Nebankový subjekt obral ľudí o takmer štyri milióny (video)

Policajný prezident Ján Packa na tlačovej besede opísal podvod tak, že obvinený 44-ročný Lehel P. z Dunajskej Stredy a 47-ročný Jozef B. z Komárna spolu s ďalšími ľuďmi založili fiktívnu "bankovú" spoločnosť v USA a na základe toho založili spoločnosť na Slovensku. Otvorili investičný účet a od ľudí prijímali vklady s účelom obchodovania na medzinárodných finančných trhoch.

"Sľubovali občanom výnosy za ich peniaze vo výške od dvoch do desať percent," povedal Packa. Uzavreli najmenej 800 zmlúv. Už v čase prijatia peňazí vedeli, že peniaze na dohodnutý účel nepoužijú. Podľa Packu si nimi "vykrývali" ďalšiu činnosť". "Zmluvy boli v celku pekne stavané, bolo v nich uvedené, že sa dajú do päť dní vypovedať zo strany vkladateľa, spoločnosť mu garantuje výnos. Keď prišiel niekto, že chce peniaze vyplatiť, tak ho vyplatili z peňazí ďalších vkladateľov, aby vyvolali dojem, že systém funguje a takto to "točili", zvyšok peňazí používali podľa Packu pre vlastnú potrebu. "Peniaze, ktoré občan v zmysle zmlúv odovzdal na zhodnotenie, odchádzali na účty, ktoré využívali obvinení vo svoj prospech a nezhodnocovali ich," dodal riaditeľ Úradu boja proti korupcii Tibor Gašpar. Trestnú činnosť páchali v rokoch 2001 až 2002.

Podľa Packu prvé trestné oznámenie bolo až v roku 2003, oznamovateľka vtedy nahlásila, že prišla o 13 000 Sk (431,52 €). Až keď polícia sústredila všetky oznámenia na Úrad boja proti korupcii, zistila, že poškodených sú stovky po celom Slovensku. Navyše bolo treba čakať odpovede na žiadosti do zahraničia, či v USA existuje taký subjekt a vykonáva deklarovanú činnosť. Polícia ešte zisťuje, akú činnosť firma robila v ďalších rokoch. Podľa Gašpara polícia preveruje činnosť ďalších podobných spoločností.