Čo bolo z hľadiska vyšetrovania "kyselinárov" najdôležitejšie?
Ako prípad právne kvalifikovať. Či je to obyčajný daňový delikt, alebo nie.
Bolo to hneď jasné?
Vyšetrovatelia a analytici museli urobiť náročnú podrobnú analýzu všetkých dokladov. Dokazovali sa vzťahy medzi jednotlivými firmami, tok účtovných dokladov. Z ich pohybu a analýzy sme stanovili, že to nie je daňový delikt, pretože nešlo ani o zníženie daňového základu, ani o únik daní, ale o podozrenie z trestného činu podvodu.
Potvrdili sa indície, že prípad siaha až k ľuďom, ktorí majú vplyv v politike alebo v hospodárstve?
Nie.
Od polície zaznelo, že u nás operuje niekoľko ďalších zločinecko-finančných skupín.
Machinácie s...
Tento článok je určený iba pre predplatiteľov.
Zostáva vám 85% na dočítanie.
Zostáva vám 85% na dočítanie.