StoryEditor

Na špinavé peniaze striehnu banky

23.05.2003, 00:00
Autor:
HNHN

Rezort vnútra konštatoval, že SR prestala byť pre medzinárodný zločin "bezpečnou zónou" na pranie špinavých peňazí. Podľa vyhodnotenia účinkov opatrení proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti, počet hlásení neobvyklých obchodných operácií, ktoré odbor finančného spravodajstva finančnej polície minulý rok odstúpil na trestné stíhanie, sa medziročne zvýšil z 78 prípadov na 115. Z celkovo 570 hlásení podozrivých finančných operácií nad 100 tis. Sk v minulom roku ohlásili banky 517, poisťovne 44, Stredisko cenných papierov 5, stávkové kancelárie 3 a pošta 1 udalosť. V 158 prípadoch boli operácie prekvalifikované z neobvyklých na podozrivé. Vo finančnom vyjadrení predstavovali podozrivé operácie hodnotu 24,1 mld. Sk čo je 42 mil. Sk na jedno hlásenie. Odborom finančnej polície bolo odstúpených 157 prípadov, 93 iným policajným zložkám a na 50 operácií upozornili finančné spravodajstvo správcu dane. Činnosť finančného spravodajstva sa však zamerala okrem sledovania finančných transakcií aj na plnenie úloh a ohlasovanej povinnosti aktívnych účastníkov medzibankového platobného styku. Medzi nich vlani v SR patrilo 20 bánk, 26 poisťovní, 34 lízingových spoločností, Stredisko cenných papierov SR, Burza cenných papierov v Bratislave a Slovenská burza cenných papierov. V 25 z týchto subjektov sa uskutočnili kontroly, ktoré boli v 17 prípadoch ukončené bez uloženia sankcie, v troch sa začne správne konanie a v piatich prípadoch boli uložené sankcie v celkovej výške 700 tis. Sk. Od začiatku činnosti finančného spravodajstva v roku 1997 bolo prijatých 2,2 tis. hlásení o podozrivých alebo neobvyklých bankových operáciách v celkovom objeme 114,8 mld. Sk.

menuLevel = 2, menuRoute = dennik/slovensko, menuAlias = slovensko, menuRouteLevel0 = dennik, homepage = false
14. august 2022 08:14