V novembri minulého roka začala platiť novela zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu. Cieľom novely bola úprava smernice Európskeho parlamentu a rady z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu. Takto by sa malo zabrániť utajovaniu totožnosti páchateľov v prípadoch komplikovaných majetkových štruktúr právnických osôb.

Rozšírený okruh osôb
Novela zmenila zákon vo viacerých smeroch. Rozšíril sa najmä okruh osôb považovaných za politicky exponované osoby, upravila sa starostlivosť povinných osôb vo vzťahu ku klientovi a stanovili sa nové kritériá hodnotenia rizík legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu. Právnické ...