StoryEditor

ČSOB dostala pokutu 1,5 milióna eur, prehliadala miliónové transakcie schránkových firiem

12.11.2021, 11:21
Autor:
redred
Podľa polície mala banka účty firmy ukončiť alebo zamraziť. Neporušovala len zákon, ale aj vlastné obchodné podmienky.

Pokutu 1,5 milióna eur dostala ČSOB od ministerstva vnútra za porušenie ustanovení zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

Prehliadala transakcie v desiatkach miliónov eur na účte klientov. Vo viacerých prípadoch išlo o firmy so zahraničným pozadím, ktoré si nechali vkladať vysokú hotovosť na účty a peniaze následne posielali do cudziny, často do krajín s vyšším rizikom prania špinavých peňazí.

Podľa zverejneného uznesenia išlo napríklad prípad schránkovej firmy, ktorá už na prvý pohľad vyzerala podozrivo....

Tento článok je určený iba pre predplatiteľov.
Zostáva vám 85% na dočítanie.
01 - Modified: 2022-11-25 07:11:57 - Feat.: - Title: Súd v Hongkongu pokutoval kardinála a ľudí, ktorí pomáhajú zadržaným počas prodemokratických protestov 02 - Modified: 2022-11-16 23:00:00 - Feat.: - Title: Riaditeľ ČSOB Daniel Kollár: Nepredpokladám, že úroky porastú o viac než percento 03 - Modified: 2022-10-29 10:54:24 - Feat.: - Title: Aj v týchto časoch musí zostať udržateľnosť kľúčovou témou pre finančný sektor 04 - Modified: 2022-09-26 13:47:55 - Feat.: - Title: Dôvera žiada od Úradu pre dohľad desaťtisíce eur a ospravedlnenie pre nepravdivé tvrdenia 05 - Modified: 2022-09-26 10:00:00 - Feat.: - Title: Trumpa a jeho deti obvinili z finančných podvodov. Hon na čarodejnice, reaguje exprezident
menuLevel = 2, menuRoute = finweb/ekonomika, menuAlias = ekonomika, menuRouteLevel0 = finweb, homepage = false
28. november 2022 10:20