StoryEditorČSOB dostala pokutu 1,5 milióna eur, prehliadala miliónové transakcie schránkových firiem
Podľa polície mala banka účty firmy ukončiť alebo zamraziť. Neporušovala len zákon, ale aj vlastné obchodné podmienky.
Pokutu 1,5 milióna eur dostala ČSOB od ministerstva vnútra za porušenie ustanovení zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.
Prehliadala transakcie v desiatkach miliónov eur na účte klientov. Vo viacerých prípadoch išlo o firmy so zahraničným pozadím, ktoré si nechali vkladať vysokú hotovosť na účty a peniaze následne posielali do cudziny, často do krajín s vyšším rizikom prania špinavých peňazí.
Podľa zverejneného uznesenia išlo napríklad prípad schránkovej firmy, ktorá už na prvý pohľad vyzerala podozrivo....
Tento článok je určený iba pre predplatiteľov.
Zostáva vám 85% na dočítanie.
01 - Modified: 2023-05-23 14:16:29 - Feat.: - Title: Do USA zrejme odosielali aj tvoje dáta. Meta dostala od Európskej únie rekordnú pokutu 1,2 miliardy eur
02 - Modified: 2023-05-22 15:29:27 - Feat.: - Title: Na rozhodnutie politikov doplácajú železničiari roky. Súkromníci musia tankovať „kade-tade“
03 - Modified: 2023-05-22 10:28:03 - Feat.: - Title: Meta dostala rekordnú pokutu kvôli ochrane osobných údajov
04 - Modified: 2023-05-17 20:07:20 - Feat.: - Title: Firme Meta podľa zdrojov hrozí v Európskej únii rekordná pokuta kvôli prenosu dát do USA
05 - Modified: 2023-05-17 12:59:21 - Feat.: - Title: Zažite komfort v cestovaní vďaka bankovej aplikácii
