Ruské ministerstvo vnútra odhalilo rozsiahly celoštátny podvod, v ktorom kriminálna skupina podviedla štát o viac než jednu miliardu rubľov zneužitím daňového zákona, ktorý podporuje výrobu hračiek a šatstva pre deti. Približne 10 "pravdepodobne vysokoškolsky vzdelaných mužov a žien z celej krajiny" zlákalo niekoľko dobre známych a legitímnych spoločností, vrátane Moscow bank, do plánu, ktorý im zneužitím daňového zákona priniesol čistý zisk viac než 1,2 miliardy rubľov (41 mil. USD), oznámila hovorkyňa oddelenia ministerstva vnútra pre vyšetrovanie daňových podvodov Tatjana Mironenková. Informoval o tom The Moscow Times.
Kriminálna skupina využila ukradnuté alebo stratené pasy na zaregistrovanie siete ôsmich spoločností -- len na papieri -- na kúpu, predaj a znovu odpredaj súčiastok, ktoré sa používajú na výrobu vypchatých hračiek ako sú slony, zajace, opice a iné zvieratá. Skupina potom odovzdala vláde sfalšované dokumenty, ktoré uvádzali, že tieto spoločnosti majú nárok na vrátenie peňazí z dane z pridanej hodnoty (DPH), ktorú za tieto súčiastky zaplatili, uviedla hovorkyňa.
Spoločnosti, ktoré vyrábajú tovar pre domácu spotrebu, musia zaplatiť za súčiastky, ktoré nakupujú na svoju výrobu 18-percentnú daň -- ak je tento tovar určený pre deti, v takom prípade má výrobca nárok na vrátenie viac než polovice zo zaplatenej DPH. Plán bol tak premyslený, že kriminálna skupina dokonca poskytovala svojej služby aj iným spoločnostiam výmenou za časť peňazí, ktoré sa im podarilo získať zneužitím daňových zákonov.
Mironenková odmietla vzhľadom na neukončené vyšetrovanie uviesť mená spoločností alebo bánk, ktoré sú do plánu zapletené, uviedla však, že medzi podozrivými sú aj producenti ropy, alkoholu a ťažkej strojárskej techniky. Súčiastky, ktoré tieto spoločnosti "nakupovali" od hlavných predstaviteľov kriminálnej skupiny, boli následne odoslané do -- ako sa neskôr ukázalo -- opusteného závodu v Čeljabinsku, kde sa vypchaté zvieratá "vyrábali".
Formálny majiteľ závodu, spoločnosť vystupujúca pod menom Servis Grupp XXI Vek, potom hračky "predávala" ďalším štyrom spoločnostiam, ktoré tento kruh uzavreli "odpredajom" hračiek opäť firmám, ktoré "nakúpili" súčiastky. Všetky potrebné dokumenty vypracovala nemenovaná banka.
Hlavní predstavitelia skupiny si účtovali za svoje služby iným firmám 15 až 20 percent z ich zisku, uviedla hovorkyňa. K odhaleniu podvodov došlo po tom, ako vyšetrovatelia zaregistrovali v štatistických informáciách neuveriteľné zvýšenie počtu hračiek vyrobených v Rusku. "Nikto v živote nemohol vidieť také množstvo vypchatých zvierat, ako uvádzali štatistiky," podotkla Mironenková.
Konstantin Pirtschalava, šéf oddelenia pre vyšetrovanie daňových podvodov uviedol, že do prípadu je zapletených asi 100 spoločností.
Oficiálni predstavitelia krajiny prednedávnom priznali, že zatiaľ nenašli kroky na boj proti zneužívaniu dane z pridanej hodnoty, s čím sa najčastejšie stretávajú v oblasti exportu, so zneužitím úľav v podobnom prípade ako bola "výroba" detských hračiek, sa stretávajú výnimočne.
Ruský prezident Vladimir Putin už tento mesiac na pôde Štátnej dumy uviedol, že vláda je zatiaľ neúspešná pri eliminovaní podvodov s DPH, lebo práve vracanie daní sa stalo jedným z "hlavných" predmetov "podnikania" kriminálnych skupín v krajine.
Len v prvom štvrťroku tohto roka ruský daňový úrad vrátil žiadateľom celkovo 7,3 miliardy rubľov, čo je až o 70 percent viac než v rovnakom období minulého roka. Vyšší objem vrátených peňazí je v súlade s nárastom počtu žiadateľov, uviedol Viktor Sašichjov, riaditeľ oddelenia na kontrolu daní Federálneho daňového úradu. Hoci o vrátenie peňazí požiadalo viac osôb a bol vyplatený väčší objem peňazí, napríklad export v sledovanom období vzrástol len o 20 percent -- tento veľký nepomer pripisujú daňové úrady nárastu počtu podvodníkov. "Súčasný zákon o DPH môže už v blízkej budúcnosti viesť k tomu, že štát vráti viac peňazí, ako vôbec získal," pre ruský denník Vedomosti uviedol nemenovaný predstaviteľ daňového úradu.
StoryEditor