Súdy dosiaľ vymerali majiteľom skrachovaných nebankových spoločností sankcie v úhrne najmenej 90 rokov väzenia. Trest za podvod si za mrežami odpykáva František Mojžiš z Drukosu (8,5 roka), Matúš Grega z AGW (10,5 roka) či zakladateľ nebankovky Sun Jozef Šikrha (8 rokov). Na slobodu už medzitým vyšli konatelia firiem BMG Invest a Horizont Slovakia Vladimír Fruni (11,5 roka) a Marián Šebeščák (7 rokov), ktorí si odsedeli väčšiu časť trestu. Ich spoločník František Matík v roku 2002 polícii unikol a spravodlivosti sa doteraz vyhýba.
Poslednou „veľkou rybou“, ktorá je dosiaľ na slobode a bojuje o zbavenie obžaloby z podvodu a zosnovania zločineckej skupiny, je Jozef Majský. Súd mu v roku 2007 vymeral za tunelovanie Fruniho nebankoviek 12 rokov nepodmienečne, Najvyšší súd však tento verdikt zrušil a vrátil prípad na začiatok. Odvtedy súd pre zdravotné problémy obžalovaného a jeho obhajcov viac pojednávania odročuje ako pojednáva. „V prípade neúspechu sa určite odvoláme,“ uviedol jeho obhajca Peter Filip.
Osud nebankoviek a ich majiteľov
AGW – Matúš Grega
2000 – 2002 – Nebankovka ponúka ročné úroky do výšky 40 percent a uzatvára zmluvy o tichom spoločenstve a pôžičke.
2008 – Grega uzavrel so Špeciálnym súdom v Pezinku dohodu o vine a nepodmienečnom treste 8,5 roka. Poškodiť mal 27-tisíc klientov, ktorým spôsobil škodu takmer 2,5 miliardy korún. Súčasťou trestu bol peňažný trest dva milióny korún, ktorý nezaplatil, a súd mu vymeral ďalšie dva roky nepodmienečne.
2012 – Košický okresný súd rieši ďalšie obvinenie Gregu – z trestného činu poškodzovania veriteľa.
BMG Invest a Horizont Slovakia
Vladimír Fruni
1997 – 2002 – Horizont Slovakia a BMG Invest hrajú pyramídovú hru – klientov nevyplácajú zo zisku z podnikania, ale z nových vkladov. Klientov lákajú na 17 až 39,5 % ročný výnos. Ľudia nosia do firiem celoživotné úspory aj po varovaní vtedajšej ministerky financií Brigity Schmögnerovej, že je to mimoriadne riskantné.
2002 – Šéf firiem Fruni a jeho spoločníci František Matík a Marián Šebeščák sú na úteku, v Chorvátsku zadrží Interpol Fruniho a Šebeščáka.
2005 – Úrad špeciálnej prokuratúry obžaloval Fruniho z podvodu a trestného činu porušovania pravidiel hospodárskeho styku. Mal podviesť 170tisíc klientov a spôsobiť škodu 12 miliárd korún.
2007 – Špeciálny súd v Pezinku odsúdil Fruniho na 11,5 roka nepodmienečne. Šebeščák dostal sedemročný trest, Matík v neprítomnosti 11,5 roka. Fruni sa odvolal.
2007 – Najvyšší súd SR zamietol Fruniho odvolanie a potvrdil verdikt.
2011 – Fruni si odpykal trest. Neuspel v spore so Slovenskom pred Európskym súdom pre ľudské práva.
2012 – Šebeščáka podmienečne prepustili na slobodu. Matík je doposiaľ na úteku.
Jozef Majský
2002 – Polícia väzní Majského pre podozrenia z tunelovania skrachovaných nebankoviek BMG Invest a Horizont Slovakia.
2004 – Prokurátor obžaloval Majského, spolu s Patrikom Pachingera a Dávidom Brtvom, zo zosnovania zločineckej skupiny a podvodu.
2007 – Špeciálny súd v Pezinku odsúdil Majského na 12 rokov, Brtvu na 11 a Pachingera na 10 rokov. Proti rozsudku sa odvolali.
2007 – Najvyšší súd rozsudky zrušil a vrátil prípad do Pezinka. Majský bol prepustený z väzby, Ústavný súd rozhodol, že neboli naplnené dôvody väzby.
2009 – Prvé pojednávanie v obnovenom spore, pre zdravotné problémy obžalovaných a ich obhajcov sa neustále odročuje.
2011 – Brtvu odsúdili na 5 rokov pre spreneveru, nenastúpil však na výkon trestu a je nezvestný.
2012 – Najbližšie pojednávanie vytýčené na november.
BVD Družstvo (Drukos) – František Mojžiš
1998 – 2002 – Firma ponúka 15- až 31-percentný výnos, vklady klientov používa na vyplácanie predchádzajúcich vkladateľov a na krytie prevádzkových nákladov.
2008 – Špeciálny prokurátor zažaloval Mojžiša, že podviedol 25-tisíc ľudí a spôsobil im škodu 3,7 miliardy korún.
2011 – Špecializovaný trestný súd v Pezinku odsúdil Mojžiša za podvod na 8,5 roka nepodmienečne. Mojžiš sa odvolal.
2012 – Najvyšší súd SR potvrdil verdikt.
Sun – Jozef Šikrha
1996 – 2000 – Nebankovka uzatvára zmluvy o pôžičke, o kúpe a prevode cenných papierov, o nákupe dlhopisov Fondu národného majetku a o predaji zmeniek Sun. Vklady majú zhodnotiť o 40 % ročne napríklad „Slnečné byty pre každého“.
2008 – Špeciálny prokurátor zažaloval Šikrhu, že podviedol 619 klientov a podvodom zinkasoval 440 miliónov korún.
2009 – Špecializovaný trestný súd v Pezinku odsúdil Šikrhu za podvod na 8 rokov nepodmienečne. Šikrha sa odvolal.
2011 – Najvyšší súd SR potvrdil verdikt.
Prvá Dôchodková, Sporoinvest, D.V.P. Družstvo vzájomnej pomoci Nitra, Ex Brokers, Happy home Slovakia, Sporodružstvo, UnifaInvest a ďalšie – ďalšie miliardy korún sa stratili v desiatkach menších nebankoviek