Ukrajinský prezident Leonid Kučma podpísal zákon, zameraný proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti. Zákon parlament schválil koncom novembra. Ak by spomínaný zákon nebol prijatý do polovice decembra, Ukrajine by hrozilo zavedenie prísnych sankcií zo strany členských krajín Medzinárodnej organizácie pre boj proti praniu špinavých peňazí (FATF) v podobe zablokovania korešpondentských účtov ukrajinských bánk v zahraničí. Zákon vstúpi do platnosti od 1. januára budúceho roku a okrem vyhnutia sa sankciám môže jeho prijatie umožniť vylúčenie Ukrajiny z čiernej listiny štátov, ktoré neprijali dostatočné zákonodarné opatrenia proti legalizácii nezákonných príjmov na svojom území. Ukrajina bola jedinou krajinou v Európe bez podobného právneho dokumentu. Schválený zákon počíta s dvojitou úrovňou systému finančného monitoringu v peňažných inštitúciách a ústredných orgánoch štátnej správy, vrátane Národnej banky Ukrajiny. Povinnej kontrole budú podliehať všetky finančné operácie v hotovosti nad 100 000 hrivien a v bezhotovostnej podobe nad 300 000 hrivien, alebo v ekvivalentných sumách v cudzej mene.