Finančná správa minulý týždeň informovala, že odhalila podvod na dani z pridanej hodnoty (DPH) známeho obchodného reťazca v hodnote 1,8 milióna eur.
Firma zakladala nové spoločnosti, ktoré nemali registráciu na platenie DPH a zaregistrovanie úmyselne predlžovala. Keď sa priblížil termín registrácie za platcu DPH, firmu predali a proces zopakovali.
Podľa denníka SME ide o reťazec Malina, informáciu im potvrdil zdroj z prostredia Finančnej správy.
"V našej praxi sme sa prvýkrát stretli s takýmto prípadom," povedal riaditeľ Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít Makó. Meno obchodného reťazca však pre pokračujúce procesné úkony nezverejnil.
V spoločnosti podľa neho finančná správa vykonala akciu, pri ktorej zaistila veľké množstvo dokladov za roky 2016 - 2019. "Momentálne sme na úrovni škôd na DPH vo výške 1,8 milióna eur," priblížil Makó.
Firma podľa neho zámerne pri podaní žiadosti o registráciu za platcu DPH nedodala všetky potrebné doklady, a tak získala ďalšie tri až päť mesiacov na predaj tovaru bez odvodu DPH. "Urobili to tak štyrikrát," dodal Makó.
Konateľ reťazca Malina v reakcii pre denník N poprel, že by sa vyšetrovanie Finančnej správy kvôli podvodom na DPH malo týkať práve tejto spoločnosti.