Polícia odhalila organizovanú skupinu deviatich daňových podvodníkov, ktorej členom bol aj pracovník daňového úradu. "Podvodným konaním si mali uplatniť neoprávnený nárok na vrátenie dane z pridanej hodnoty viac ako 811.000 eur," informoval dnes hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka. Z celkovej sumy sa podarilo zachrániť takmer 150.000 eur, ktoré neboli podvodníkom vyplatené.
V súvislosti s podvodom vykonala polícia v spolupráci s inšpekciou Finančného riaditeľstva (FS) SR vo viacerých mestách na západe Slovenska akciu, pri ktorej bolo zadržaných deväť osôb. Takisto sa vykonalo 10 domových prehliadok a 15 prehliadok iných priestorov, pri ktorých boli zadržané listinné dôkazy, ale aj počítače, pamäťové médiá, peňažné prostriedky a iné.
"Výsledkom policajnej akcie je deväť obvinených zo zločinu daňového podvodu, ktorého sa mali dopustiť závažnejším spôsobom, preto im v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov," skonštatoval Slivka a dodal, že osem z obvinených sa nachádza vo väzbe a po jednej osobe polícia pátra.
Organizovaná skupina mala páchať daňovú trestnú činnosť v rokoch 2012 až 2014 neoprávneným uplatňovaním nároku na vrátenie dane z pridanej hodnoty (DPH). Obvinení na to mali využívať rôzne obchodné spoločnosti, pričom podmienkou bolo, aby ich sídlo bolo v príslušnosti Daňového úradu Bratislava. Dochádzalo ku prepisovaniu obchodných podielov vo firmách na ďalšie osoby, ktoré však nikdy za spoločnosti nevykonávali žiadnu obchodnú činnosť. V mene firiem však vypracovávali daňové priznania.
Úlohou obvineného pracovníka daňového úradu malo byť určovanie výšky nároku na vrátenie DPH tak, aby sa predišlo kontrole zo strany úradu. Okrem iného mal takisto poukazovať na prípadné kontroly oprávnenosti vrátenia dane. Skupina si vyplatené vratky DPH medzi sebou delila, za čo čelí obvineniam z daňového podvodu.