StoryEditorBanky musia schránky a podozrivé transakcie preverovať, boja sa pokút
Do zakladania schránkových firiem v Paname sú zapletené aj veľké európske banky. A bolo ich veľa. Podľa údajov Medzinárodného centra pre investigatívnu žurnalistiku okolo 500 bánk založilo viac ako 15-tisíc firiem s pomocou firmy Mossack Fonseca, ktoré zakrývajú skutočného vlastníka. Najaktívnejšia je britská banka HSBC, ktorá založila okolo 2 300 offshorových firiem. Viac ako tisícku firiem má na konte aj švajčiarska UBS či Credit Suisse. Veľmi aktívne boli v tejto činnosti najmä banky v Luxembursku. V susednom Rakúsku už začali regulátori finančného trhu preverovať aktivity Raiffeisen Bank I...
Tento článok je určený iba pre predplatiteľov.
Zostáva vám 85% na dočítanie.
01 - Modified: 2024-04-30 07:54:07 - Feat.: - Title: Banky na Slovensku aj po zavedení špeciálnej dane zvýšili čistý zisk, minulý rok bol v ráde miliárd
02 - Modified: 2024-04-29 12:47:01 - Feat.: - Title: Ako banky Západu zarábajú miliardy na biznise v Rusku
03 - Modified: 2024-04-17 12:03:13 - Feat.: - Title: Slovensko reaguje na nové európske štandardy. Steelka vytvorila špeciálny tím, na vlne sú aj banky
04 - Modified: 2024-04-09 07:27:45 - Feat.: - Title: Aj napriek škaredému odvodu budú zisky našich bánk nadpriemerné, avizuje centrálna banka
05 - Modified: 2024-03-29 23:00:00 - Feat.: - Title: Vzostup digitálnych bánk pokračuje, správanie ľudí sa ďalej mení
