StoryEditorBanky musia schránky a podozrivé transakcie preverovať, boja sa pokút
Do zakladania schránkových firiem v Paname sú zapletené aj veľké európske banky. A bolo ich veľa. Podľa údajov Medzinárodného centra pre investigatívnu žurnalistiku okolo 500 bánk založilo viac ako 15-tisíc firiem s pomocou firmy Mossack Fonseca, ktoré zakrývajú skutočného vlastníka. Najaktívnejšia je britská banka HSBC, ktorá založila okolo 2 300 offshorových firiem. Viac ako tisícku firiem má na konte aj švajčiarska UBS či Credit Suisse. Veľmi aktívne boli v tejto činnosti najmä banky v Luxembursku. V susednom Rakúsku už začali regulátori finančného trhu preverovať aktivity Raiffeisen Bank I...
Tento článok je určený iba pre predplatiteľov.
Zostáva vám 85% na dočítanie.
01 - Modified: 2024-11-22 10:00:00 - Feat.: - Title: Ako postupuje digitalizácia v bankách? Podľa odborníka je tento sektor u nás veľmi vyspelý
02 - Modified: 2024-11-04 12:14:18 - Feat.: - Title: Otočka pri bývaní? Stúpol nám síce počet nových úverov, no nie ich výška, varuje pre HN expert NBS (rozhovor)
03 - Modified: 2024-10-29 12:31:50 - Feat.: - Title: Banky žijú digitalizáciou a až 20 percent svojich ziskov investujú do automatizácie
04 - Modified: 2024-10-23 08:46:06 - Feat.: - Title: Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity sa dohodla s piatimi bankami na distribúcii dlhopisov pre ľudí
05 - Modified: 2024-10-17 13:16:57 - Feat.: - Title: Lagardová do tretice udrela na európske financie. Euro sa teraz dostane pod tlak, hovorí pre HN top expert
