StoryEditor

Nemecká banka preveruje vyše 5 miliárd z Ruska, môže ísť o špinavé peniaze

05.06.2015, 23:19
Autor:
TASRTASR

Nemecká Deutsche Bank preveruje podozrivé transakcie v Rusku za približne 6 miliárd USD (5,35 miliardy eur). Snaží sa zistiť, či nejde o pranie špinavých peňazí. Informovala o tom agentúra Bloomberg s odvolaním sa na ľudí oboznámených so situáciou.

Podľa jedného zo zdrojov ruská centrálna banka vlani v októbri požiadala Deutsche Bank, aby preskúmala aktivity niektorých ruských klientov, najmä ich obchody s akciami. Deutsche Bank analyzuje údaje od roku 2011 do začiatku tohto roka. Na podozrivé transakcie upozornila aj Britský úrad pre reguláciu finančného trhu (FCA), Európsku centrálnu banku a nemecký úrad pre dohľad nad finančným trhom (Bafin), dodali ďalšie dva zdroje.

Banka na otázky novinárov odpovedala e-mailom a potvrdila, že vedie interné vyšetrovanie. Zopakovala vyhlásenie z 20. mája, že prepustila menší počet obchodníkov v Moskve, ale dôvod neuviedla.

Podľa májového vydania nemeckého časopisu Manager Magazin banka preveruje, či jej zamestnanci v Moskve mohli pomáhať klientom pri praní špinavých peňazí. Podozrivé transakcie sa týkajú nákupu akcií ruskými klientmi v rubľoch prostredníctvom Deutsche Bank a simultánneho nákupu akcií tých istých spoločností v Londýne za podobne vysokú sumu, ale v dolároch. Banka teraz skúma, či tieto transakcie neumožnili ruským klientom presunúť peniaze do zahraničia bez toho, aby na to upozornili úrady.

(1 EUR = 1,1218 USD)

01 - Modified: 2007-06-18 22:00:00 - Feat.: 0 - Title: Díler za mrežami
01 - Modified: 2023-01-11 12:06:45 - Feat.: - Title: Veľký obrat na pumpách. Ceny palív sa vrátili do bodu, keď Rusi zaútočili na Ukrajinu 02 - Modified: 2023-01-10 17:35:06 - Feat.: - Title: Otočka na pumpách. Čo je za náhlym zdražením benzínu a zlacnením nafty 03 - Modified: 2023-02-03 07:54:26 - Feat.: - Title: Germanistka o nemeckej váhavosti: Obávajú sa aj jadrových zbraní či konfliktu s Ruskom 04 - Modified: 2022-05-04 09:05:46 - Feat.: - Title: Výnimka pre Slovensko a Maďarsko. Ruskú ropu budeme môcť nakupovať dlhšie ako ostatní 05 - Modified: 2022-04-28 10:25:47 - Feat.: - Title: Slovák o miznúcich ruských „Eskimákoch“: Veria v seba, nie v Boha. Ich život možno do desiatich rokov vymizne
menuLevel = 2, menuRoute = finweb/financie-a-burzy, menuAlias = financie-a-burzy, menuRouteLevel0 = finweb, homepage = false
22. november 2024 09:48