„Ahoj Edison. Dostal som na starosť prípad Cristiny (jej celé meno máme v redakcii). Je to Španielka žijúca v Madride. Po otcovi zdedila pol milióna dolárov, ktoré sú uložené vo švajčiarskej banke. Účet však má byť do konca roka zrušený. Vzhľadom na to, že klientka nechce pred španielskymi úradmi deklarovať tieto peniaze, sme uvažovali nad viacerými možnosťami. Napríklad účtom na Britských Panenských ostrovoch v kombinácii s nadáciou. Aké riešenie by si ponúkol?“ Približne takto sa začína jeden z mnohých prípadov, ktoré odkryli Panama Papers. Spisy, ktoré odhaľujú skrývanie účtov v Paname, ukazujú aj na Slovensko. Prípad Cristiny je jeden z nich. Španielke bolo odporúčané, aby svoje peniaze posielala do Panamy cez slovenskú banku.
Cez Slovensko
Horeuvedená komunikácia nie je vôbec stará. Panamskí právnici z firmy Mossack Fonseca ju začali riešiť v júni minulého roka. Z uniknutých dokumentov, na ktorých analýze sme spolupracovali s Českým centrom pre investigatívnu žurnalistiku vyplýva, že právnici navrhli Španielke ideálne riešenie. „Veríme, že najlepšou možnosťou je prevod finančných prostriedkov, ktoré sú vo švajčiarskej banke, na viazaný účet v banke v Bratislave. Potom môžu pokračovať prostredníctvom našej štru...
Tento článok je určený pre predplatiteľov.
Zostáva vám 85% na dočítanie.
Zostáva vám 85% na dočítanie.