Dve firmy - Latem Trading a Black Water - spájané kvôli kauze Panama Papers so Slovenskom, účty v slovenskej Privatbanke už nemajú. Osem účtov spojených s Guusom Poelenom z Holandska banka zrušila ešte minulý rok. Informáciu priniesol portál etrend.
Obe firmy aj ich účty sa spomínajú v uniknutých dokumentoch z panamskej právnickej firmy Mossack Fonseca. Tá účty využívala na reťazové cezhraničné bankové prevody pre svojich klientov. Pričom v niektorých prípadoch mali klienti požadovať utajenie príjmov v domovskej krajine kvôli úspore na dani.
„V rámci opatrení na zvýšenie efektívnosti banky sme sa rozhodli ešte koncom roka 2014 sústrediť len na klientov, ktorí majú u nás majetok v správe alebo úver. Účty, na ktorých sa vykonávali len platobné operácie, sme postupne do jesene 2015 rušili,“ uviedol pre Trend generálny riaditeľ Privatbanky, ktorej 100-percentným vlastníkom je finančná skupina Penta Investments, Ľuboš Ševčík.
Dokumenty Panama Papers pochádzajú z interných záznamov firmy a týkajú sa obdobia 1977 až 2015. Obrovský únik 11,5 milióna dokladov z právnickej firmy so sídlom v Paname odhalil podľa nemeckých novín Süddeutsche Zeitung, ako bohatí a mocní ľudia tohto sveta, ukrývajú svoje peniaze v daňových rajoch.
Na kauze Panama Papers spolupracuje s Českým centrom pre investigatívnu žurnalistiku sedem slovenských médií: Aktuality.sk, denník SME, denník N, Hospodárske noviny, týždenník Trend, RTVS a televízia Markíza. Príbeh ekvádorského podnikateľa Marca Valleja a Privatbanky spracovali Aktuality.sk.