Panama CityReuters
StoryEditor

Dve firmy z megaškandálu už v banke Penty účty nemajú

22.04.2016, 13:47
Autor:
chocho
Latem Trading a Black Water mali podľa uniknutých dokumentov v škandále Panama Papers v Privatbanke založené účty.

Dve firmy - Latem Trading a Black Water - spájané kvôli kauze Panama Papers so Slovenskom, účty v slovenskej Privatbanke už nemajú. Osem účtov spojených s Guusom Poelenom z Holandska banka zrušila ešte minulý rok. Informáciu priniesol portál etrend.

Obe firmy aj ich účty sa spomínajú v uniknutých dokumentoch z panamskej právnickej firmy Mossack Fonseca. Tá účty využívala na reťazové cezhraničné bankové prevody pre svojich klientov. Pričom v niektorých prípadoch mali klienti požadovať utajenie príjmov v domovskej krajine kvôli úspore na dani.

„V rámci opatrení na zvýšenie efektívnosti banky sme sa rozhodli ešte koncom roka 2014 sústrediť len na klientov, ktorí majú u nás majetok v správe alebo úver. Účty, na ktorých sa vykonávali len platobné operácie, sme postupne do jesene 2015 rušili,“ uviedol pre Trend generálny riaditeľ Privatbanky, ktorej 100-percentným vlastníkom je finančná skupina Penta Investments, Ľuboš Ševčík.

Dokumenty Panama Papers pochádzajú z interných záznamov firmy a týkajú sa obdobia 1977 až 2015. Obrovský únik 11,5 milióna dokladov z právnickej firmy so sídlom v Paname odhalil podľa nemeckých novín Süddeutsche Zeitung, ako bohatí a mocní ľudia tohto sveta, ukrývajú svoje peniaze v daňových rajoch.

Na kauze Panama Papers spolupracuje s Českým centrom pre investigatívnu žurnalistiku sedem slovenských médií: Aktuality.sk, denník SME, denník N, Hospodárske noviny, týždenník Trend, RTVS a televízia Markíza. Príbeh ekvádorského podnikateľa Marca Valleja a Privatbanky spracovali Aktuality.sk. 

01 - Modified: 2024-10-31 07:00:00 - Feat.: - Title: Agel a Penta sa spojili v IT podniku, softvér dodáva aj štátnym konkurentom 02 - Modified: 2024-10-30 16:05:09 - Feat.: - Title: Penta reaguje na napätie v zdravotníctve: Situácia je neudržateľná 03 - Modified: 2024-09-27 12:52:52 - Feat.: - Title: Haščák sa vracia. Po rokoch sa objaví na čele Penty 04 - Modified: 2024-09-05 23:48:17 - Feat.: - Title: Koniec Gorily? Prokurátor zrušil obvinenia, chýbajú akékoľvek dôkazy. Haščák bude chcieť od štátu kompenzáciu 05 - Modified: 2024-06-30 22:00:00 - Feat.: - Title: V Nízkych Tatrách si finančník postavil luxusnú vilu. Teraz si k nej partner Penty pridáva aj malú elektráreň
menuLevel = 2, menuRoute = finweb/financie-a-burzy, menuAlias = financie-a-burzy, menuRouteLevel0 = finweb, homepage = false
05. november 2024 11:57