Logo kryptomenovej burzy Binance. FOTO: Reuters
StoryEditor

USA žiadajú od najväčšej svetovej kryptomenovej burzy Binance viac ako štyri miliardy dolárov, píše Bloomberg

20.11.2023, 21:30
Autor:
ČTKČTK

Finančná čiastka je súčasťou dohody o ukončení niekoľkoročného vyšetrovania týkajúceho sa viacerých trestných činov.

Americké ministerstvo spravodlivosti v návrhu dohody o ukončení niekoľkoročného vyšetrovania najväčšej svetovej kryptomenovej burzy Binance požaduje, aby firma Spojeným štátom zaplatila viac ako štyri miliardy dolárov, informovala agentúra Bloomberg s odvolaním sa na zdroje oboznámené s rokovaním medzi ministerstvom a firmou Binance.

Vyšetrovanie sa týka údajného prania špinavých peňazí, bankového podvodu a porušovania sankcií. Rokovania podľa zdrojov zahŕňajú možnosť, že zakladateľ firmy Changpeng Zhao, v brandži označovaný podľa začiatočných písmen svojho mena ako CZ, bude v USA čeliť obvineniu z trestného činu.

image

Odborník na kyberkriminalitu Jarek Jakubček: Páchateľov sledujem po celom svete

Changpeng Zhao sa v súčasnosti zdržiava v Spojených arabských emirátoch, ktoré s USA nemajú dohodu o vydávaní osôb. To mu však nebráni doraziť do USA dobrovoľne, píše Bloomberg.

Oznámenie dohody podľa zdrojov môže prísť už koncom tohto mesiaca, hoci situácia sa môže zmeniť a presná podoba návrhu zostáva nejasná.

Návrh sa snaží zabezpečiť, aby mohla spoločnosť Binance pokračovať v prevádzke a vyhla sa kolapsu, ktorý by mohol mať negatívny dopad na trhy a držiteľov kryptomien, uviedli zdroje.

image

Najväčšia svetová kryptoburza Binance odchádza z Ruska

Podľa Reuters sa americké ministerstvo spravodlivosti zaoberá burzou Binance minimálne od roku 2018. Koncom roka 2020 federálni vyšetrovatelia burzu vyzvali, aby im poskytla interné záznamy ohľadom opatrení proti praniu špinavých peňazí.

Vyšetrovanie zo strany ministerstva spravodlivosti je podľa Reuters iba jedným z radu právnych a regulačných problémov, ktorým Binance v USA čelí.

Americká Komisia pre cenné papiere a burzy (SEC) napríklad v júni podala na Binance žalobu, v ktorej ju obvinila z porušenia federálnych zákonov o cenných papieroch. Firma toto obvinenie odmietla.

01 - Modified: 2023-08-28 21:40:26 - Feat.: 1 - Title: Kryptomenová burza Binance zvažuje úplný odchod z ruského trhu 02 - Modified: 2023-08-19 13:08:39 - Feat.: 1 - Title: Bitcoin stále padá, jeho cena sa dostala pod 26-tisíc dolárov 03 - Modified: 2023-07-26 14:16:45 - Feat.: 1 - Title: Kryptomenová burza Binance stiahla žiadosť o získanie licencie v Nemecku 04 - Modified: 2023-07-11 10:08:20 - Feat.: 1 - Title: Globálne kryptoburzy sa snažia posilniť podiel v USA. Dve najväčšie americké vyšetrujú úrady
01 - Modified: 2024-11-23 11:40:57 - Feat.: - Title: Nové sankcie USA stlačili kurz rubľa oproti doláru na viac než 2,5-ročné minimum 02 - Modified: 2024-11-23 07:25:05 - Feat.: - Title: Severná Kórea odsúdila vojenské cvičenia USA, Južnej Kórey a Japonska 03 - Modified: 2024-11-23 07:19:54 - Feat.: - Title: Trump chce poveriť vyšetrovacie tímy preverením volieb z roku 2020 04 - Modified: 2024-11-23 06:44:57 - Feat.: - Title: Americký minister obrany rokoval o posilnení vojenských väzieb s Fidži 05 - Modified: 2024-11-23 06:17:29 - Feat.: - Title: Trump si za ministra financií vybral investora Scotta Bessenta
menuLevel = 2, menuRoute = finweb/zahranicna-ekonomika, menuAlias = zahranicna-ekonomika, menuRouteLevel0 = finweb, homepage = false
23. november 2024 22:11