Pranie špinavých peňazí v Rusku

Tri moskovské komerčné banky sú podozrivé v prania špinavých peňazí. Podľa informačných zdrojov blízkych vyšetrovateľom, ide o banky Národná komerčná banka (Nacionaľnyj kommerčeskij bank), Banka projektového financovania (Bank projktinogo finansirovanija) a Emal. Podozrievajú ich z prania peňazí, ktoré sa dostali do obehu ako výsledok trestnej činnosti.
Ruská centrálna banka v tomto roku všetkým trom bankám odobrala licencie, ktoré sa týkajú vykonávania bankovej činnosti. Vo všetkých troch bankách boli do kriminálnej činnosti zapojení vrcholní manažéri.
Počas vyšetrovania sa zistilo, že v rokoch 2004 až 2005 vedenie Národnej komerčnej banky cez sieť takzvaných jednodňových firiem, ktoré boli registrované na základe ukradnutých osobných dokladov, robili operácie s hotovosťou v hodnote 50 miliárd rubľov.
Banka projektového financovania používala rôzne tzv. "čierne finančné operácie", napríklad robila platby bez vedomia občanov evidovaných v bankových dokladoch. Takto sa legalizovalo asi sedem miliárd rubľov.
Celkový objem "prepratých" finančných prostriedkov cez banku Emal v roku 2005 predstavoval 13 miliárd rubľov. Ruské štátne orgány tvrdia, že v predstavenstve tejto banky boli osoby pôvodom z Blízkeho východu, čo môže nasvedčovať tomu, že cez túto banku sa mohli financovať medzinárodní teroristi.
Tieto informácie čiastočne potvrdil šéf oddelenia ekonomickej bezpečnosti Ministerstva vnútra Ruskej federácie Sergej Meščerjakov. Pred časom oznámil, že v rokoch 2004 až 2005 vedenie mnohých komerčných bánk prostredníctvom niekoľkých zahraničných inštitúcií, ktoré boli v Rusku registrované na základe stratených alebo ukradnutých pasov, robili protiprávne finančné operácie s mimoriadne veľkými sumami.
Podľa Sergeja Meščerjakova, jedna z moskovských bánk vyplatila postupne v hotovosti 1,8 miliardy USD. Tieto operácie sa robili bez vedomia občanov, ktorí sú uvedení v bankových dokladoch. Napríklad na základe ukradnutých osobných dokladov pätnásťročného dievčaťa vyplatila 1,3 miliardy rubľov. Podľa šéfa oddelenia bezpečnosti ruského ministerstva vnútra, jedna z bánk vyplatila v hotovosti 7,2 miliardy rubľov cez tridsať firiem, ktoré existovali jeden deň. K tejto sume treba ešte pridať peniaze, ktoré boli vyzdvihnuté na pasy cudzincov. Išlo o 101,2 milióna USD a 18 miliónov eur. Materiály kontroly týkajúce sa vedúcich pracovníkov týchto komerčných bánk sa skúmajú. Ďalšia komerčná banka sa dostala do pozornosti vyšetrovateľov vďaka členom predstavenstva, ktorí pochádzajú z Palestíny a zo Sýrie. Urobili 230 operácií, vďaka ktorým nezákonne získali sumu vyššiu ako 14 miliárd rubľov.
Všetky tri banky prišli o licenciu ruskej centrálnej banky kvôli porušovaniu ruského zákona o boji proti legalizácii príjmov, získaným zločinom a finančnému terorizmu.