Pracovná skupina pre boj proti praniu špinavých peňazí (Financial Action Task Force, FATF) sa chce intenzívnejšie zamerať na potláčanie ilegálneho bankovníctva. Na zasadaní koncom minulého týždňa v Berlíne sa na tom dohodlo všetkých jej 33 členov. Pri transferoch peňazí v systéme ilegálneho bankovníctva -- väčšinou cez kaviarne, cestovné kancelárie či pohostinské zariadenia -- nevznikajú nijaké doklady, a tým ani dôkazy. Zaužívaný je v podsvetí, najmä v arabských a ázijských krajinách. Systémom licencií a registrácií by sa teraz tieto skryté obchody mali dostať na svetlo sveta. Vedúci americkej delegácie na tejto konferencii Daniel Glaser v tejto súvislosti uviedol, že zlikvidovanie všetkých takýchto podvodných operácií nie je reálne, avšak takto by sa mohol znížiť aspoň ich rozsah. Mnohí finančníci z tejto sféry sa totiž vôbec nechcú dostať do ilegality.
Pracovná skupina pre boj proti praniu špinavých peňazí vznikla v roku 1989 a je zastrešená Organizáciou pre hospodársku obnovu a rozvoj (OECD). V prvých rokoch existencie sa skutočne zameriavala hlavne na boj proti praniu špinavých peňazí (ich objem sa odhaduje na 700 miliárd eur ročne), avšak po 11. septembri 2001 sa poradie priorít zmenilo a v súčasnosti sa skupina snaží hlavne o obmedzenie finančných zdrojov teroristických organizácií. Skupina vypracovala už skôr katalóg 40 obsiahlych opatrení, ktorý teraz v Berlíne aktualizovala. Podľa odporúčania FATF by mali povinnej ohlasovacej povinnosti podliehať nielen finančné inštitúty, ale aj obchodníci s nehnuteľnosťami, klenotníci a prevádzkovatelia kasín. Členmi skupiny sa najnovšie stalo aj Rusko a Južná Afrika. Znamená to, že tzv. čierna listina krajín. ktoré s touto skupinou nespolupracujú, sa stále zmenšuje. V súčasnosti medzi ne patrí ešte Egypt, Guatemala, Indonézia, Barma, Nigéria, Filipíny, Ukrajina, Nauru a Cookove ostrovy. Zo zoznamu boli škrtnuté tiež Antily a Ostrovy sv. Vincenta.
Najmä prijatie Ruska je pomerne prekvapujúce, pretože v zahraničí túto krajinu ešte pred niekoľkými rokmi považovali za baštu prania peňazí z nepoctivých zdrojov. Avšak práve ruské úspechy na tomto poli sú tými najpozitívnejšími správami z posledného obdobia.
Námestník ruského ministra financií Viktor Zubkov pre Handelsblatt uviedol, že členstvo je odmenou za snahy ruskej vlády v uplynulých dvoch rokoch. I ruské zákonodarstvo je medzitým v tejto oblasti plne kompatibilné s medzinárodným. "Rusko je už úplne inou krajinou ako pred troma rokmi," povedal doslova. Odráža sa to podľa neho aj v rozsahu kapitálového úniku, ktorý sa citeľne znížil. Ak ešte pred niekoľkými rokmi to bolo 24 miliárd dolárov za rok, vlani už ten istý ukazovateľ neprekročil 11 miliárd. Prílev kapitálu do Ruska bol tak prvýkrát väčší ako jeho odlev. Okrem iného vznikol monitorovací systém, ktorý účinnejšie podchycuje všetky kapitálové toky. Problémom zostáva odbornosť pracovníkov -- veď v Rusku existuje nie menej ako 1 300 bánk. (hn/gaf)
StoryEditor