Ilustračná snímkaIlustračná snímka
StoryEditor

Najväčšia akcia NAKA sa týkala aj internetového zlatníctva. Má ísť o nadmerné odpočty DPH

14.10.2017, 10:51
Polícia zlatníctvo podozrieva zo zapojenia sa do karuselového podvodu s kontroverznými marketingovými zákazkami a prania špinavých peňazí.

Piatkový celoslovenský záťah stovky elitných policajtov sa podľa informácií HN týkal fiktívnych faktúr a následných nadmerných odpočtov DPH v reklamnom biznise.

Spoločnosť iZlato

Dobre informovaný zdroj HN tvrdí, že do hľadáčika vyšetrovateľov sa okrem iných dostala i spoločnosť iZlato Slovenská republika z Bratislavy. Tá prevádzkuje najväčšie internetové zlatníctvo na Slovensku.

Okrem Slovenska firma pôsobí i v Česku, Rakúsku, Nemecku a Švajčiarsku.

Firma, ktorej majitelia pochádzajú z podtatranskej obce Šuňava, prevádzkuje v oboch popradských nákupných centrách dve kamenné predajne.

Podozrenia z prania špinavých peňazí

Polícia zlatníctvo podozrieva zo zapojenia sa do karuselového podvodu s kontroverznými marketingovými zákazkami a prania špinavých peňazí.

Za štyri roky sa mali podtatranskí zlatníci údajne neoprávnene obohatiť o takmer jeden milión eur.

Akcia sa týkala Košického, Prešovského, Banskobystrického a Bratislavského kraja. " Policajti v rámci akcie SHARK vykonávajú domové prehliadky a prehliadky iných priestorov vo viac ako 40 objektoch s cieľom zadokumentovať závažnú ekonomickú trestnú činnosť," napísala polícia na sociálnej sieti. 

01 - Modified: 2024-10-01 09:16:50 - Feat.: - Title: Razia v bratislavskom klube: Kukláč si pýtal od brigádničky číslo, Vallo kritizoval. Primátor obhajuje zločin, reagujú daniari 02 - Modified: 2024-09-25 12:49:38 - Feat.: - Title: Rezort vnútra podľa opozície pri zrušení NAKA porušil zákon, ministerstvo to odmieta 03 - Modified: 2024-09-16 17:05:10 - Feat.: - Title: Nadácia Zastavme korupciu spochybňuje postup pri rušení NAKA, polícia deklaruje zákonnosť 04 - Modified: 2024-09-01 06:27:19 - Feat.: - Title: Národná kriminálna agentúra zanikla, nahradia ju tri nové útvary 05 - Modified: 2024-08-30 12:49:08 - Feat.: - Title: Inšpirovali sa v Česku. Solák predstavil veľké zmeny v polícii, NAKA nahradia tri nové útvary
menuLevel = 1, menuRoute = slovensko, menuAlias = slovensko, menuRouteLevel0 = slovensko, homepage = false
25. november 2024 12:00