Piatkový celoslovenský záťah stovky elitných policajtov sa podľa informácií HN týkal fiktívnych faktúr a následných nadmerných odpočtov DPH v reklamnom biznise.
Spoločnosť iZlato
Dobre informovaný zdroj HN tvrdí, že do hľadáčika vyšetrovateľov sa okrem iných dostala i spoločnosť iZlato Slovenská republika z Bratislavy. Tá prevádzkuje najväčšie internetové zlatníctvo na Slovensku.
Okrem Slovenska firma pôsobí i v Česku, Rakúsku, Nemecku a Švajčiarsku.
Firma, ktorej majitelia pochádzajú z podtatranskej obce Šuňava, prevádzkuje v oboch popradských nákupných centrách dve kamenné predajne.
Podozrenia z prania špinavých peňazí
Polícia zlatníctvo podozrieva zo zapojenia sa do karuselového podvodu s kontroverznými marketingovými zákazkami a prania špinavých peňazí.
Za štyri roky sa mali podtatranskí zlatníci údajne neoprávnene obohatiť o takmer jeden milión eur.
Akcia sa týkala Košického, Prešovského, Banskobystrického a Bratislavského kraja. " Policajti v rámci akcie SHARK vykonávajú domové prehliadky a prehliadky iných priestorov vo viac ako 40 objektoch s cieľom zadokumentovať závažnú ekonomickú trestnú činnosť," napísala polícia na sociálnej sieti.