V uniknutých dokumentoch v kauze Paradise Papers týkajúcej sa daňových rajov sa nachádza aj meno slovenského podnikateľa Mariana Kočnera.
Informáciu potvrdilo týždenníku Trend České centrum pre investigatívnu žurnalistiku, ktoré má k dátam prístup.
Záznamy v Paradise Papers sú z novembra 2013.
Kočner sa v dokumentoch spomína v súvislosti s firmou International Investment Holding Limited (IIHL), ktorá má sídlo na Malte.
Je to spoločnosť, ktorá figuruje v kauze vratiek DPH. Prípad preveruje polícia pre podozrenia z trestného činu.
Podľa medializovaných informácií sa prípad týka obchodov s nehnuteľnosťami na Donovaloch v rokoch 2010 a 2012. Štát mohol prísť o osem miliónov eur.
„V trestnej veci zločinu neodvedenie dane a poistného vedenej na Národnej jednotke finančnej polície Národnej kriminálnej agentúre Prezídia Policajného zboru v súvislosti s podozrením z účelových prevodov nehnuteľností hotelových komplexov nachádzajúcich sa v obci Donovaly vydal dozorový prokurátor záväzný pokyn na začatie trestného stíhania a súčasne vznesenie obvinenia,“ pripomenul Wäldl.
Rozsiahly spisový materiál pridelili inému vyšetrovateľovi, ktorý ho momentálne študuje.
Polícia pôvodne v tejto veci trestné stíhanie zastavila, neskôr však prokuratúra príslušné uznesenie zrušila a opatrením rozhodla o pridelení veci inému policajnému vyšetrovateľovi.
V práve aktuálnom úniku informácií je i približne 3500 dokumentov, ktoré sa týkajú Slovenska.
České centrum pre investigatívnu žurnalistiku, ktoré spolupracuje na analýze tzv. Paradise Papers, momentálne zostavuje predbežnú prvú analýzu toho, aké sú to dokumenty a "akí sú tam zaujímaví ľudia".
