TASR/Michal Svítok
StoryEditor

V uniknutých dokumentoch Paradise Papers figuruje aj Kočner. S firmou z kauzy vratiek DPH

09.11.2017, 15:31
Autor:
TASRTASRredred
Kočner sa v dokumentoch spomína v súvislosti s firmou International Investment Holding Limited (IIHL), ktorá má sídlo na Malte.

V uniknutých dokumentoch v kauze Paradise Papers týkajúcej sa daňových rajov sa nachádza aj meno slovenského podnikateľa Mariana Kočnera.

Informáciu potvrdilo týždenníku Trend České centrum pre investigatívnu žurnalistiku, ktoré má k dátam prístup. 

Záznamy v Paradise Papers sú z novembra 2013.

​Kočner sa v dokumentoch spomína v súvislosti s firmou International Investment Holding Limited (IIHL), ktorá má sídlo na Malte.

Je to spoločnosť, ktorá figuruje v kauze vratiek DPH. Prípad preveruje polícia pre podozrenia z trestného činu.

Podľa medializovaných informácií sa prípad týka obchodov s nehnuteľnosťami na Donovaloch v rokoch 2010 a 2012. Štát mohol prísť o osem miliónov eur.

V trestnej veci zločinu neodvedenie dane a poistného vedenej na Národnej jednotke finančnej polície Národnej kriminálnej agentúre Prezídia Policajného zboru v súvislosti s podozrením z účelových prevodov nehnuteľností hotelových komplexov nachádzajúcich sa v obci Donovaly vydal dozorový prokurátor záväzný pokyn na začatie trestného stíhania a súčasne vznesenie obvinenia,“ pripomenul Wäldl.

Rozsiahly spisový materiál pridelili inému vyšetrovateľovi, ktorý ho momentálne študuje.

Polícia pôvodne v tejto veci trestné stíhanie zastavila, neskôr však prokuratúra príslušné uznesenie zrušila a opatrením rozhodla o pridelení veci inému policajnému vyšetrovateľovi.

V práve aktuálnom úniku informácií je i približne 3500 dokumentov, ktoré sa týkajú Slovenska.

České centrum pre investigatívnu žurnalistiku, ktoré spolupracuje na analýze tzv. Paradise Papers, momentálne zostavuje predbežnú prvú analýzu toho, aké sú to dokumenty a "akí sú tam zaujímaví ľudia". 

01 - Modified: 2024-03-05 11:07:45 - Feat.: - Title: Kočner žiadal odškodné 100-tisíc eur. Vo verdikte mu súd v Luxemburgu priznal len zlomok 02 - Modified: 2023-10-02 09:21:14 - Feat.: - Title: Myslel som, že návrat Fica ľudia nedovolia, hovorí otec zavraždeného novinára Kuciaka 03 - Modified: 2023-05-17 17:33:28 - Feat.: - Title: Advokát Kamenec: Prokurátori pri doživotí pre Kočnera tvrdia, že je nebezpečný pre spoločnosť 04 - Modified: 2023-03-17 09:08:31 - Feat.: - Title: Kauza Kuciak a príprava vrážd prokurátorov pokračuje výsluchmi. Predvolaní boli štyria svedkovia 05 - Modified: 2023-02-21 10:16:00 - Feat.: - Title: Z daňových dôvodov sa do zahraničia sťahujú dva typy Slovákov
menuLevel = 1, menuRoute = slovensko, menuAlias = slovensko, menuRouteLevel0 = slovensko, homepage = false
05. november 2024 14:50