Senát Okresného súdu v Banskej Bystrici prijal obžalobu na konateľov nebankového subjektu TopInvest Jána H. a Petra R., ktorí mali pripraviť 156 osôb takmer o 27 miliónov korún. Hlavné pojednávanie súd stanovil na koniec septembra.
Krajský prokurátor obžalovaným kladie za vinu trestný čin podvodu v spolupáchateľstve, za ktorý im hrozí až dvanásťročné väzenie. Podľa obžaloby Ján H. zo Sene pri Košiciach a Peter R. z Košíc založili v júni 1998 spoločnosť TopInvest so sídlom v Banskej Bystrici. Neskôr vznikla aj pobočka v Košiciach, ktorú viedol Peter R. Na základe zmlúv o kúpe depozitných zmeniek s rôznou lehotou viazanosti vkladu so zmluvne dohodnutým úročením pod zámienkou vysokého zhodnotenia od šesť až do 42 percent vylákali od 156 občanov najmenej 26,8 milióna korún. Zhodnotené vklady však poškodeným občanom nevyplatili.
Na predbežnom prerokovaní obžaloby prokurátor i obžalovaní odmietli návrh na prípadné uzavretie dohody o vine a treste. Obhajoba spochybnila kvalifikáciu dvoch autoriek znaleckých posudkov.

Najväčšie nebanky -- skončené vyšetrovanie:
-- BMG Invest a Horizont Slovakia: 4 obvinení, škoda vyše 14,458 miliardy Sk, 169 518 poškodených
-- AGW: jeden obvinený, škoda takmer 2,5 miliardy Sk, 26 742 poškodených
-- NICK -- Finance Košice: 1 obvinený, škoda vyše 398 miliónov Sk, 2 100 poškodených
-- GOLDFIN Invest Bratislava: 1 obvinený, škoda vyše 286,9 milióna Sk, 1 985 poškodených
-- TRENDS Trading Slovakia: 1 obvinený, škoda vyše 367 miliónov Sk, 535 poškodených
Zdroj: MV SR