Slovenská a česká polícia spolu s Europolom zasiahli proti skupine ľudí spojenej s kryptomenovými platformami a telefonickými centrami. Medzinárodná operácia dostala krycí názov Midas.
Akcia sa podľa polície týkala platforiem Seif Finance, Seif Group, Seif DAO a Crypto Cartel. Tie mali ľuďom ponúkať výhodné investovanie do kryptomien a nezameniteľných tokenov (NFT).
Polícia tvrdí, že ponúkané investície v skutočnosti neboli realizované. Od doteraz identifikovaných 1 125 poškodených mali páchatelia vylákať viac ako 8,4 milióna eur.
Počas domových prehliadok a prehliadok ďalších priestorov v Bratislave a Seredi zadržali policajti 11 ľudí. Zaistili luxusné autá, hodinky, šperky, zlaté mince a tehličky, hotovosť, elektroniku aj kryptoaktíva.
Na Slovensku polícia obvinila štyri fyzické osoby. V Česku čelia obvineniu ďalšie štyri fyzické a dve právnické osoby.
Sudca Špecializovaného trestného súdu rozhodol 2. júla o väzbe všetkých štyroch obvinených na Slovensku. Na prípade spolupracujú slovenské a české orgány, Europol a Európska jednotka pre justičnú spoluprácu (Eurojust).
Medzi zadržanými je aj Tisci
Podľa dostupných informácií je medzi zadržanými aj Tomáš Štetiar, ktorý je na hudobnej scéne známy pod umeleckým menom Tisci.
Štetiar stál za vznikom komunity Crypto Cartel. Tá vo svojich začiatkoch ponúkala za poplatok školenia, kurzy a vlastné know-how v oblasti obchodovania s kryptomenami a zarábania na nich.
Komunita sa propagovala aj prostredníctvom známych slovenských raperov a influencerov. V jej kampaniach sa objavili viaceré výrazné mená domácej scény vrátane Jovinečka či Luca Brassiho.
Samotná propagácia komunity však neznamená, že sa interpreti podieľali na aktivitách, ktoré teraz vyšetruje polícia. Nie je tiež zrejmé, aké informácie mali v čase spolupráce o ďalšom fungovaní projektu.
Štetiar je podľa údajov z Obchodného registra Slovenskej republiky jediným spoločníkom a konateľom spoločnosti CC labs s. r. o., ktorá vznikla v apríli 2024. V mene firmy koná samostatne.
Pochybnosti sa objavili už v roku 2024
Aktivity spojené s Crypto Cartel sa neskôr rozšírili aj o propagáciu Seif Finance. Platforma sa prezentovala ako kryptomenová zmenáreň a miesto, prostredníctvom ktorého mohli klienti nakupovať alebo vymieňať kryptomeny.
Medzi predmety činnosti spoločnosti CC labs pribudlo v januári 2025 aj poskytovanie služieb peňaženky a zmenárne virtuálnej meny. Štetiar zostal jej jediným spoločníkom a konateľom.
Na spôsob fungovania Seif Finance však upozorňovali verejne známe osobnosti už v predchádzajúcom roku. Jednou z nich bol podnikateľ Milan Dubec, ktorého podľa jeho vyjadrení kontaktovali pracovníci telefonického centra ponúkajúci služby platformy.
Dubec následne v septembri 2024 zverejnil epizódu svojho podcastu Money Talk s človekom, ktorý mal absolvovať pracovný deň v telefonickom centre spojenom so Seif Finance.
Muž v podcaste opisoval agresívny spôsob predaja, provízie motivujúce obchodníkov získavať ďalšie vklady aj prostredie, v ktorom sa podľa jeho slov vyskytovali drogy. Spomínal tiež pochybnosti o tom, či sa klienti dokážu bez problémov dostať k vloženým peniazom.
Dubec uviedol, že dostal desiatky podobných príbehov. Verejne preto upozorňoval, že fungovanie projektu podľa neho vykazovalo znaky podozrivého investičného modelu. Išlo však o tvrdenia podnikateľa a jeho hosťa, nie o vtedy potvrdené závery orgánov činných v trestnom konaní.
O necelý mesiac neskôr vydala vlastné upozornenie Národná banka Slovenska. Centrálna banka 18. októbra 2024 uviedla, že Seif Finance ponúka možnosť investovať do kryptoaktív. Podľa NBS však platforma ani spoločnosti zapojené do jej prevádzky v tom čase nedisponovali požadovanou viazanou živnosťou na poskytovanie služieb zmenárne virtuálnej meny.
Národná banka platformu priamo neoznačila za podvod. Spotrebiteľov však upozornila na riziká kryptoaktív a odporučila im dôkladne zvažovať, s akým subjektom vstúpia do zmluvného vzťahu.
Názvy Seif Finance, Seif Group, Seif DAO a Crypto Cartel sa teraz objavili priamo v správe o medzinárodnej policajnej akcii. Vyšetrovanie pokračuje a polícia nevylúčila ďalšie procesné úkony.
