Ruský prezident Vladimir Putin, ruský violončelista a podnikateľ Sergej Roldugin si podávajú ruky počas odovzdávania ocenení v Moskve. FOTO: TASR/AP
StoryEditor

Putinov priateľ Roldugin presúval milióny cez švajčiarske bankové účty. Pomáhali mu štyria bankári

08.03.2023, 19:20
Autor:
TASRTASR

Ruský violončelista a podnikateľ Sergej Roldugin patrí medzi desiatky ľudí blízkych Putinovi, na ktorých západné krajiny vrátane Švajčiarska uvalil sankcie po tom, ako Rusko vo februári 2022 začalo vojenskú inváziu na Ukrajinu.

Ruský violončelista a podnikateľ Sergej Roldugin, priateľ ruského prezidenta Vladimira Putina z detstva, previedol milióny švajčiarskych frankov cez bankové účty vo Švajčiarsku bez riadnej kontroly. Oznámila to v stredu švajčiarska prokuratúra na začiatku súdneho procesu so štyrmi bankármi obvinenými z toho, že mu pomáhali. Správa pochádza z agentúry Reuters.

Prokuratúra tvrdí, že Roldugin uložil milióny frankov na švajčiarske bankové kontá v rokoch 2014 - 2016.

Totožnosť nezisťovali

Štyria obvinení bankári — traja Rusi, ktorí pracovali v Zürichu, a jeden Švajčiar — v stredu na súde v Zürichu odmietli vznesené obvinenia. Ich totožnosť vzhľadom na švajčiarske zákony nie je známa, píše Reuters.

image

Pre Kremeľ nie je vojna na Ukrajine stratená. Päť dôvodov, prečo môže Rusko vyhrať

Prokuratúra tvrdí, že bankári neurobili dostatočné kroky na zistenie totožnosti skutočného vlastníka približne 30 miliónov švajčiarskych frankov (30,1 milióna eur), uviedol prokurátor Jan Hoffmann.

Roldugin bol označený za majiteľa dvoch účtov otvorených v pobočnej ruskej banky Gazprombank vo Švajčiarsku (Gazprombank Switzerland) v roku 2014. Stalo sa tak napriek tomu, že Roldugin, ktorý figuruje na švajčiarskom zozname sankcionovaných Rusov, nemá vo svojich bankových dokumentoch uvedenú žiadnu podnikateľskú činnosť.

Roldugin patrí medzi desiatky ľudí blízkych Putinovi, na ktorých západné krajiny vrátane Švajčiarska uvalil sankcie po tom, ako Rusko vo februári 2022 začalo vojenskú inváziu na Ukrajinu.

Falošní vlastníci

Prípad poukazuje na to, že ľudia ako Roldugin boli využívaní ako "nastrčené figúrky" — ako sa uvádza v obžalobe, s ktorou sa oboznámila tlačová agentúra Reuters —, čo je spôsob, ako skryť skutočných vlastníkov peňazí.

"Všetky dôkazy svedčia proti tomu, že skutočným vlastníkom majetku je Sergej Roldugin," povedal súdu Hoffmann.

image

Reznikov: Za sabotážou Nord Streamu nestojíme. Obvinenia však považujeme za kompliment

Obhajca Bernhard Lötscher uviedol, že neexistuje žiadny dôkaz o tom, že Roldugin nie je skutočným vlastníkom  peňazí. "Pochybnosti o totožnosti skutočného vlastníka z hľadiska trestného práva nestačia na odsúdenie," povedal Lötscher.

Prokuratúra žiada pre každého z bankárov podmienečný trest v trvaní sedem mesiacov. V dokumentoch banky bola uvedená len Rolduginova profesionálna činnosť ako hudobníka, takže jeho vlastníctvo a účasť "v žiadnom prípade nie sú hodnoverné", uvádza sa v príslušných súdnych dokumentoch.

Vo Švajčiarsku sú banky povinné odmietnuť alebo ukončiť obchodné vzťahy, ak existujú pochybnosti o totožnosti zmluvnej strany. Oba Rolduginove účty boli zrušené v septembri 2016. Verdikt v procese má padnúť 30. marca.

01 - Modified: 2023-03-08 16:30:00 - Feat.: 1 - Title: Tak vy ste prekvapení, prečo je verejná debata vulgárna? 02 - Modified: 2023-03-08 12:37:38 - Feat.: 1 - Title: Pre Kremeľ nie je vojna na Ukrajine stratená. Päť dôvodov, prečo môže Rusko vyhrať 03 - Modified: 2023-03-08 12:02:43 - Feat.: 1 - Title: Reznikov: Za sabotážou Nord Streamu nestojíme. Obvinenia však považujeme za kompliment
01 - Modified: 2024-09-30 12:55:43 - Feat.: - Title: Podnikanie prináša slobodu. Je vhodné aj pre vás? 02 - Modified: 2024-09-24 08:12:20 - Feat.: - Title: Čínska centrálna banka zavádza najväčšie opatrenia na podporu ekonomiky od pandémie 03 - Modified: 2024-08-08 13:32:10 - Feat.: - Title: Ruská Sberbank zvýšila kvartálny zisk o viac než desatinu, pomohli jej pôžičky 04 - Modified: 2024-06-19 22:00:00 - Feat.: - Title: Nový jadrový trojuholník roztáča extrémne nebezpečnú špirálu. Začínajú sa zbrojné preteky bez cieľa a logiky 05 - Modified: 2024-06-07 06:59:41 - Feat.: - Title: Eximbanka navrhuje posilniť kapitál, očakáva rast podpory exportu
menuLevel = 1, menuRoute = svet, menuAlias = svet, menuRouteLevel0 = svet, homepage = false
05. október 2024 06:34