Jar 2018. Štátna lotériová spoločnosť Tipos ruší 142 hráčskych účtov. Dôvod? Ľudia si z nich preposielali peniaze na svoje aj cudzie účty v bankách. Bez toho, aby vôbec stávkovali. S takýmito zisteniami prišiel portál aktuality.sk v apríli tohto roka.
Utorok ráno, 26. november 2019. Budovu Tiposu obsadili kukláči Národnej kriminálnej agentúry. A šéfa štátnej firmy Jána Barcziho si odviedli v putách.
Kriminalisti pritom nezasahovali preto, že si hráči posielali peniaze z Tiposu do bánk. Ide totiž len o porušenie obchodných podmienok spoločnosti. Hlavný problém je v pôvode samotných peňazí.
Národná kriminálna agentúra podľa jej oficiálneho stanoviska prešetruje takzvanú legalizáciu príjmov z trestnej činnosti cez štátnu akciovku.
Policajti tak pravdepodobne majú informácie o tom, že ide o „špinavé“ peniaze, aj o tom, odkiaľ pochádzajú. „Začať stíhanie pre trestný čin legalizácie a nemať zdroj špinavých peňazí, to neobstojí. Nemá to právny základ pre podozrenie na trestný čin,“ povedal pre HN bývalý vyšetrovateľ Jozef Šátek.
Páchateľom pritom za legalizovanie príjmov z trestnej činnosti...
Pridajte sa k tým, ktorí vedia viac.
Zostáva vám 85% na dočítanie.
Zostáva vám 85% na dočítanie.