StoryEditor

Prečo Tipos obsadili kukláči? Polícia zrejme vie, odkiaľ pochádzajú špinavé peniaze

26.11.2019, 18:00
Hráči si posielali peniaze z účtov lotérie do bánk bez toho, aby vôbec stávkovali.

Jar 2018. Štátna lotériová spoločnosť Tipos ruší 142 hráčskych účtov. Dôvod? Ľudia si z nich preposielali peniaze na svoje aj cudzie účty v bankách. Bez toho, aby vôbec stávkovali. S takýmito zisteniami prišiel portál aktuality.sk v apríli tohto roka.
Utorok ráno, 26. november 2019. Budovu Tiposu obsadili kukláči Národnej kriminálnej agentúry. A šéfa štátnej firmy Jána Barcziho si odviedli v putách.

Kriminalisti pritom nezasahovali preto, že si hráči posielali peniaze z Tiposu do bánk. Ide totiž len o porušenie obchodných podmienok spoločnosti. Hlavný problém je v pôvode samotných peňazí.

​Národná kriminálna agentúra podľa jej oficiálneho stanoviska prešetruje takzvanú legalizáciu príjmov z trestnej činnosti cez štátnu akciovku.

Policajti tak pravdepodobne majú informácie o tom, že ide o „špinavé“ peniaze, aj o tom, odkiaľ pochádzajú. „Začať stíhanie pre trestný čin legalizácie a nemať zdroj špinavých peňazí, to neobstojí. Nemá to právny základ pre podozrenie na trestný čin,“ povedal pre HN bývalý vyšetrovateľ Jozef Šátek.

Páchateľom pritom za legalizovanie príjmov z trestnej činnosti...

Tento článok je určený iba pre predplatiteľov.
Zostáva vám 85% na dočítanie.
01 - Modified: 2019-11-26 14:03:28 - Feat.: 0 - Title: NAKA zasahovala v Tipose. Zadržali riaditeľa štátnej firmy Jána Barcziho
01 - Modified: 2023-01-31 09:44:37 - Feat.: - Title: Talianska polícia zatkla osoby z okolia berlínskeho atentátnika Anisa Amriho, sú podozriví z pašovania ľudí 02 - Modified: 2023-01-30 09:12:29 - Feat.: - Title: HN24: Polícia preveruje oznam o nahlásenej bombe na bratislavských súdoch 03 - Modified: 2023-01-30 07:55:55 - Feat.: - Title: Mamička nechala šoférovať batoľa a pochválila sa na internete, prípad už vyšetruje polícia 04 - Modified: 2023-01-30 06:39:49 - Feat.: - Title: Rodina muža, ktorý zomrel po brutálnom zásahu polície v USA, vyzvala Kongres na reformu polície 05 - Modified: 2023-01-28 17:18:30 - Feat.: - Title: Polícia v minulom roku zaznamenala 122 prípadov týrania zvierat
menuLevel = 2, menuRoute = finweb/ekonomika, menuAlias = ekonomika, menuRouteLevel0 = finweb, homepage = false
31. január 2023 11:48