Razia u „teflónového eurokomisára“. Funkciu ukončil pred dvomi dňami, podvody mal maskovať stieracími žrebmi V súvislosti s Didierom Reyndersom nejde o prvé podozrenie tohto druhu. Politik a jeho dôverník Jean-Claude Fontinoy boli opakovane obvinení z korupcie a brania úplatkov. Svet
Koniec singapurského sna. Tamojšie úrady riešia obrovskú kauzu prania špinavých peňazí Singapur sa niekoľko desaťročí snaží prilákať miliardárov z celého sveta a postupne sa mu podarilo vybudovať finančný priemysel, ktorý nemá obdobu. Zahraničná ekonomika
Zastropované platby v hotovosti a nový úrad. Únia sa zhodla na nových pravidlách proti praniu špinavých peňazí Podľa eurokomisárky pre finančné služby Mairead McGuinnessovej ide o ďalší míľnik v únijnom boji proti praniu špinavých peňazí. Svet
Záhadné prevody v pozadí Dobytkára siahajú až do Afriky. Obžalovaný dostal od majiteľa schránky 1,58 milióna HN odhalili ďalšie prevody obžalovaného Petra Kubu, cez ktorého údajne prepral korupčné milióny z PPA oligarcha Smeru Norbert Bödör. Slovensko
V Estónsku sa začal proces súvisiaci s praním špinavých peňazí v Danske Bank Vyšetrovatelia uviedli, že prostredníctvom medzinárodnej spolupráce získali aj informácie o predchádzajúcich trestných činoch, ktoré mali byť spáchané v Rusku, Azerbajdžane, Gruzínsku, Švajčiarsku, USA a Iráne. Zahraničná ekonomika
Európska únia a Europol chcú sprísniť pravidlá proti praniu špinavých peňazí, kriminálnikov je ťažké chytiť S cieľom zlepšiť boj proti nelegálnym ziskom z trestnej činnosti Európskej únie predložila sériu iniciatív vrátane nových pravidiel proti praniu špinavých peňazí a konfiškácii majetku. Svet
Bödörov údajný prepierač: Štátu dlhuje 552-tisíc, daniari mu siahli na majetok Obžalovaná firma ROKO Petra Kubu, ktorý vraj prepral peniaze pre Norberta Bödöra, má na daniach už vyše polmiliónovú sekeru. Slovensko
Zistenie HN: Nielen 16 miliónov. Kuba poslal 950-tisíc eur aj pod značkou Bödörovho Zlatého kľúčika Spojenie medzi oligarchom Smeru Norbertom Bödörom a Petrom Kubom je zrejme užšie ako jedna podozrivá transakcia s pozemkami pod Tatrami. Slovensko
Obvinený exriaditeľ TIPOS-u Barczi upratuje v majetkoch. Byt už vlastní manželka Bývalému nominantovi Smeru hrozí dlhoročné väzenie kvôli praniu špinavých peňazí a porušovaniu pri správe cudzieho majetku. Slovensko
Bödörov Bonul mal poslať firme údajného prepierača viac ako štyri milióny, odmenou mali byť výhodné pozemky Peter Kuba mal byť podľa doterajšieho dokazovania k spoluobžalovaným Norbertovi Bödörovi a Ľubomírovi Partikovi mimoriadne štedrý. Slovensko
Zistenie HN: Obvinený majiteľ Spartaka Trnava a spol.: Pod hrozbou trestu rýchle prepisy majetkov Členovia organizovanej skupiny, ktorá údajne kšeftovala s pohonnými hmotami, krátila dane a prala špinavé peniaze, po obvineniach zachraňujú nehnuteľnosti. Slovensko
S exšéfom Tiposu obvinili z prania špinavých peňazí aj majiteľa Spartaka. Dotácie od štátu poberá naďalej Veľkopodnikateľa Michala Drobného ako člena organizovanej skupiny trestne stíhajú za obzvlášť závažný zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti Slovensko
Austrálsky miliardár žaluje Facebook. Sieť podľa neho porušuje zákony proti praniu špinavých peňazí Podľa neho je tiež Facebook využívaný na podvody na Austrálčanoch Svet
Pranie špinavých peňazí zobral doslovne. V práčke našli tisíce eur aj nože Zamestnanca čistiarne najprv k práčke pritiahol neobvyklý zvuk. V bubne objavili okrem oblečenia tiež tri kuchynské nože v puzdre. Svet
Prvá krajina na svete zaviedla bitcoin ako legálne platidlo. Prieskum ukázal, že ľudia ho nechcú V Salvádore oddnes okrem dolára zaplatíte aj bitcoinom. Ako to bude fungovať a čo im kvôli tomu hrozí? Zahraničná ekonomika
Podvodné "zlaté pasy". Stredomorské krajiny dávali občianstvo za investície Vyšetrovanie na Cypre ukázalo, že viac ako polovica takzvaných zlatých pasov bola rozdaná nezákonne. Svet
Švédska banka odvolala riaditeľku pre škandál s praním špinavých peňazí Obvinenia proti Swedbank sa prvýkrát objavili v médiách minulý mesiac. Zahraničná ekonomika
Stovky miliónov z podozrivých účtov. Najväčšia škandinávska banka je podozrivá z prania peňazí Nordea je po Swedbank a Danske Bank ďalším severským finančným ústavom, ktorý čelí obvineniam zo zapojenia sa do schémy prania špinavých peňazí. Financie a burzy
Prepraté miliardy dánska ekonomika nepocíti, na Estónsko to však vrhá zlé svetlo Miliardy preliate cez estónsku pobočku Danske Bank môžu byť len špičkou ľadovca. Svet
Danske Bank čelí obvineniu z prania peňazí, vyšetruje ju americké ministerstvo Cez estónsku pobočku najväčšej dánskej banky prešli podozrivé transakcie v objeme 200 miliárd eur od klientov prevažne z Ruska, Moldavska a Azerbajdžanu. Financie a burzy
Šéf Danske Bank odstúpil. Banka čelí obvineniu z prania špinavých peňazí Akcie banky dnes v reakcii oslabili asi o päť percent. Zahraničná ekonomika
Banka ING Groep zaplatí 775 miliónov eur za pranie špinavých peňazí Prokurátori obvinili banku, že roky porušovala zákon o boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Zahraničná ekonomika
Prokuratúra vyšetruje Danske Bank pre podozrenie z prania špinavých peňazí Najväčšia dánska banková skupina uviedla, že bude pri vyšetrovaní spolupracovať s jednotkou pre ekonomickú kriminalitu. Zahraničná ekonomika
Estónska časť Danske Bank asi vyprala osem miliárd dolárov. Akcie banky zareagovali prepadom Údajné nelegálne transakcie spadajú do rokov 2007 až 2015. Zahraničná ekonomika
Estónsko ako európska práčka peňazí. Rusi v tamojších bankách preprali miliardy V Pobaltí sa špinavé peniaze vraj perú bežne. Zahraničná ekonomika
Britskí poslanci chcú zamedziť praniu ruských peňazí v Londýne Poslanci v Londýne vydali správu s názvom „Zlato Moskvy: ruská korupcia v Británii“. Zahraničná ekonomika
Podľa Japonska musí G20 urobiť kroky na zabránenie praniu peňazí cez kryptomeny Budúci týždeň sa uskutoční stretnutie G20, kde sa bude diskutovať aj o krypromenách. Financie a burzy
Detektívi idú po stope 'Ndranghety. Luxusné pražské byty sú práčky na talianske peniaze Vyšetrovatelia prišli s hypotézou, že v centre Prahy sa perú peniaze z talianskych daňových zločinov a čiernych fondov. Zahraničná ekonomika
EÚ vyzvala Slovensko na úplné zavedenie smernice o boji proti praniu špinavých peňazí Komisia pravidelne podniká právne kroky proti členským štátom, ktoré si nesplnili povinnosti podľa práva EÚ. Domáca ekonomika
Estónsko bude kvôli praniu špinavých peňazí vyšetrovať Danske Bank Úrad chce zistiť, či najväčšia dánska banka vedome nezatajila informácie pri vyšetrovaní. Zahraničná ekonomika
Košická nebankovka, ktorá obrala klientov o milióny eur, zamestnáva českých vyšetrovateľov Zo zistení HN vyplýva, že tretia najväčšia skrachovaná nebankovka na Slovensku sa v susednom Česku zaplietla do prania špinavých peňazí. Česká spoločnosť Dmax, ktorá sa pôvodne volala AGW.cz, totiž čelí pred ostravským súdom obvineniam z daňových podvodov. Tieň padlej košickej záložne sa pritom objavuje v blízkom ... HNbiznis
EÚ chce bojovať proti praniu peňazí a financovaniu terorizmu. Štáty sa dohodli na dodatku Dodatok k smernici sprísňuje pravidlá pre používateľov virtuálnych mien a poskytovateľov virtuálnych peňaženiek. Financie a burzy
Slovák z panamského megaškandálu vysvetlil biznis na Seychelách V uniknutých dokumentoch panamskej firmy Mossack Fonseca, ktoré ukazujú praktiky daňových rajov, sa objavilo meno Slováka Milana Hošeka. Financie a burzy
Messi v škandále je v poriadku. Svojho prezidenta však Číňania vystrihli Z právnickej firmy Mossack Fonseca v Paname uniklo viac ako 11 miliónov dokumentov, ktoré ukazujú praktiky daňových rajov. Viaceré poukazujú aj na čínske špičky. Financie a burzy
V obrovskom škandále zverejnili slovenskú stopu, na zozname je 115 mien Z právnickej firmy Mossack Fonseca v Paname uniklo viac ako 11 miliónov dokumentov, ktoré ukazujú praktiky daňových rajov. Stopy vedú aj na Slovensko. Financie a burzy
Vysvetlenie megaškandálu Panama Papers, ktoré pochopí aj malé dieťa Z právnickej firmy Mossack Fonseca v Paname uniklo viac ako 11 miliónov dokumentov, ktoré ukazujú praktiky daňových rajov. Financie a burzy
Panamská vláda prisľúbila spoluprácu pri vyšetrovaní uniknutých informácií "Panamská vláda zastáva politiku nulovej tolerancie vo všetkých oblastiach práva a finančníctva, v ktorých sa nepracuje s najvyššou mierou transparentnosti." Financie a burzy
Pranie špinavých peňazí. Stopa v obrovskom daňovom škandále vedie na Slovensko Z právnickej firmy v Paname uniklo viac ako 11 miliónov dokumentov, ktoré ukazujú praktiky daňových rajov. Financie a burzy
Hon na najväčšiu švajčiarsku banku pokračuje. Belgicko ju obvinilo zo závažných daňových podvodov Najväčšia švajčiarska banka UBS bola v Belgicku obvinená z prania špinavých peňazí a zo závažných a organizovaných daňových podvodov. Financie a burzy
