Exeurokomisára Reyndersa v Belgicku obvinili z prania špinavých peňazí Bývalý európsky komisár a belgický minister Didier Reynders (67) bol obvinený z prania špinavých peňazí, napísali v utorok ... Svet
Eurokomisia aktualizovala zoznam krajín slabo bojujúcich proti praniu špinavých peňazí Európska komisia v utorok oznámila, že aktualizovala svoj zoznam vysokorizikových daňových jurisdikcií, ktoré vykazujú závažné ... Zahraničná ekonomika
Razia u „teflónového eurokomisára“. Funkciu ukončil pred dvomi dňami, podvody mal maskovať stieracími žrebmi Bývalý európsky komisár pre spravodlivosť Didier Reynders je podozrivý z prania špinavých peňazí. Belgická polícia v utorok ... Svet
Koniec singapurského sna. Tamojšie úrady riešia obrovskú kauzu prania špinavých peňazí Singapur je dlhoročným rajom superbohatých z celého sveta. Láka ich na nízke dane, politickú stabilitu i veľmi nízku kriminalitu. ... Zahraničná ekonomika
Zastropované platby v hotovosti a nový úrad. Únia sa zhodla na nových pravidlách proti praniu špinavých peňazí Krajiny Európskej únie a europoslanci sa v noci na dnes zhodli na prísnejších pravidlách v boji proti praniu špinavých peňazí a ... Svet
Záhadné prevody v pozadí Dobytkára siahajú až do Afriky. Obžalovaný dostal od majiteľa schránky 1,58 milióna Kto by bol povedal, že v pozadí obchodovania s licenciami na používanie slovenskej paralympijskej symboliky môže vzniknúť spletenec ... Slovensko
V Estónsku sa začal proces súvisiaci s praním špinavých peňazí v Danske Bank V Estónsku sa v pondelok začal proces so šiestimi obžalovanými v rámci škandálu týkajúceho sa prania špinavých peňazí v ... Zahraničná ekonomika
Európska únia a Europol chcú sprísniť pravidlá proti praniu špinavých peňazí, kriminálnikov je ťažké chytiť Eurokomisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová a výkonná riaditeľka Europolu Catherine De Bolleová predstavili v ... Svet
Bödörov údajný prepierač: Štátu dlhuje 552-tisíc, daniari mu siahli na majetok Na súde vypovedal, že nosil milióny eur v kufríku, požičiaval bez úroku a „kupoval“ pozemky za 16 miliónov eur. Obžalovaný ... Slovensko
Zistenie HN: Nielen 16 miliónov. Kuba poslal 950-tisíc eur aj pod značkou Bödörovho Zlatého kľúčika „Obchod“ medzi spoločnosťou Bokran a Petrom Kubom za 16 miliónov eur, ktorý mal byť vyvrcholením korupčného reťazca a ... Slovensko
Obvinený exriaditeľ TIPOS-u Barczi upratuje v majetkoch. Byt už vlastní manželka Pri hrozbe prepadnutia majetku v prospech štátu začal bývalý generálny riaditeľ národnej lotérie Ján Barczi upratovať vo svojom ... Slovensko
Bödörov Bonul mal poslať firme údajného prepierača viac ako štyri milióny, odmenou mali byť výhodné pozemky Kauza Dobytkár o megakorupcii na Pôdohospodárskej platobnej agentúre za vlád Smeru a SNS odhaľuje nové detaily o podivuhodných ... Slovensko
Zistenie HN: Obvinený majiteľ Spartaka Trnava a spol.: Pod hrozbou trestu rýchle prepisy majetkov Viacerí členovia rozsiahlej organizovanej skupiny, ktorá údajne profitovala z nelegálneho obchodu s palivami, zaťahujú ručnú ... Slovensko
S exšéfom Tiposu obvinili z prania špinavých peňazí aj majiteľa Spartaka. Dotácie od štátu poberá naďalej Spolumajiteľ futbalového klubu Spartak Trnava a veľkopodnikateľ vo filmovom biznise Michal Drobný skončil v sieti vyšetrovateľov. ... Slovensko
Austrálsky miliardár žaluje Facebook. Sieť podľa neho porušuje zákony proti praniu špinavých peňazí Miliardár Andrew Forrest, ktorý je najbohatším človekom v Austrálii, začína na austrálskom súde trestné konanie proti ... Svet
Pranie špinavých peňazí zobral doslovne. V práčke našli tisíce eur aj nože Vo francúzskom departemente Moselle vzal niekto súslovie o praní špinavých peňazí doslova - v miestnej čistiarni sa opral 5800 eur ... Svet
Prvá krajina na svete zaviedla bitcoin ako legálne platidlo. Prieskum ukázal, že ľudia ho nechcú Je to najhustejšie zaľudnená krajina v Amerike. Na rozlohe približne 21-tisíc štvorcových kilometrov žije viac ako 6,3 milióna ... Zahraničná ekonomika
Podvodné "zlaté pasy". Stredomorské krajiny dávali občianstvo za investície Na Cypre a Malte boli odhalené rozsiahle podvody pri vydávaní pasov hnuteľným zahraničným investorom. Takzvané "zlaté pasy" boli ... Svet
Švédska banka odvolala riaditeľku pre škandál s praním špinavých peňazí Najväčšia švédska banka Swedbank vo štvrtok krátko pred výročným stretnutím akcionárov odvolala výkonnú riaditeľku Birgitte ... Zahraničná ekonomika
Stovky miliónov z podozrivých účtov. Najväčšia škandinávska banka je podozrivá z prania peňazí Nordea, najväčšia škandinávska banka, je tiež podozrivá z prania špinavých peňazí. Uviedla to fínska verejnoprávna televízia ... Financie a burzy
Prepraté miliardy dánska ekonomika nepocíti, na Estónsko to však vrhá zlé svetlo Najväčšiemu dánskemu finančnému domu Danske Bank hrozí vysoká pokuta, vďaka dostatku kapitálu z USA by však situáciu mala ... Svet
Danske Bank čelí obvineniu z prania peňazí, vyšetruje ju americké ministerstvo Danske Bank čelí vyšetrovaniu ministerstva spravodlivosti USA v rámci svojho škandálu prania špinavých peňazí vo výške 200 ... Financie a burzy
Šéf Danske Bank odstúpil. Banka čelí obvineniu z prania špinavých peňazí Šéf najväčšej dánskej bankovej spoločnosti Danske Bank rezignoval. Banka čelí obvineniu, že cez svoju estónsku pobočku roky ... Zahraničná ekonomika
Banka ING Groep zaplatí 775 miliónov eur za pranie špinavých peňazí Holandská prokuratúra v utorok oznámila, že sa dohodla na urovnaní sporu s bankou ING Groep, ktorá zaplatí 775 miliónov eur za ... Zahraničná ekonomika
Prokuratúra vyšetruje Danske Bank pre podozrenie z prania špinavých peňazí Dánska prokuratúra vyšetruje skupinu Danske Bank pre podozrenie z prania špinavých peňazí prostredníctvom estónskej ... Zahraničná ekonomika
Estónska časť Danske Bank asi vyprala osem miliárd dolárov. Akcie banky zareagovali prepadom Estónska súčasť dánskeho finančného ústavu Danske Bank mohla využiť na legalizáciu minimálne 8,3 miliardy dolárov ... Zahraničná ekonomika
Estónsko ako európska práčka peňazí. Rusi v tamojších bankách preprali miliardy Viac ako 13 miliárd dolárov sa vypralo v rokoch 2012 až 2016 v estónskych bankách, z ktorých najmenej 7,3 miliárd eur prešlo ... Zahraničná ekonomika
Britskí poslanci chcú zamedziť praniu ruských peňazí v Londýne Zahraničný výbor Dolnej snemovne britského parlamentu vyzval vo svojej správe britskú vládu, aby pritvrdila svoj boj proti peniazom ... Zahraničná ekonomika
Podľa Japonska musí G20 urobiť kroky na zabránenie praniu peňazí cez kryptomeny Japonsko plánuje vyzvať členské krajiny skupiny G20, aby zvýšili úsilie s cieľom zabrániť využívaniu kryptomien na pranie ... Financie a burzy
Detektívi idú po stope 'Ndranghety. Luxusné pražské byty sú práčky na talianske peniaze Najluxusnejšie nehnuteľnosti v historickom centre Prahy slúžia podľa talianskych detektívov na ukrývanie peňazí zo zločinu. ... Zahraničná ekonomika
EÚ vyzvala Slovensko na úplné zavedenie smernice o boji proti praniu špinavých peňazí Írsko a Slovensko musia do svojej vnútroštátnej legislatívy zaviesť všetky prvky štvrtej smernice EÚ o boji proti praniu ... Domáca ekonomika
Estónsko bude kvôli praniu špinavých peňazí vyšetrovať Danske Bank Estónsky úrad pre reguláciu finančného sektora (FSA) začne vyšetrovať dánsky finančný ústav Danske Bank. Reaguje tak na správy ... Zahraničná ekonomika
Košická nebankovka, ktorá obrala klientov o milióny eur, zamestnáva českých vyšetrovateľov Po košických B.M.G. Invest a Horizont Slovakia bola treťou najväčšou nebankovou inštitúciou na Slovensku. Jej krach znamenal ... HNbiznis
EÚ chce bojovať proti praniu peňazí a financovaniu terorizmu. Štáty sa dohodli na dodatku Dodatok k smernici o boji proti praniu špinavých peňazí a financovaní terorizmu dnes schválili predstavitelia členských štátov ... Financie a burzy
Slovák z panamského megaškandálu vysvetlil biznis na Seychelách Kauza Panama Papers neutícha. Jeden zo Slovákov, ktorý sa v nej spomína, tvrdí, že keď zbadal svoje meno na slovenských zoznamoch, ... Financie a burzy
Messi v škandále je v poriadku. Svojho prezidenta však Číňania vystrihli Čínske úrady cenzurujú správy o rozsiahlom úniku informácií z právnej firmy Mossack Fonseca, ktoré svedčia o tom, že mnoho ... Financie a burzy
V obrovskom škandále zverejnili slovenskú stopu, na zozname je 115 mien V rozsiahlom zozname ľudí namočených v kauze Panama Papers má zastúpenie aj Slovensko. Konkrétne ide zatiaľ o 115 mien. Priebežne ... Financie a burzy
Vysvetlenie megaškandálu Panama Papers, ktoré pochopí aj malé dieťa Pranie špinavých peňazí a masové daňové úniky, aj tieto termíny sa spomínajú v kauze Panama Papers. Pritom ale môže ísť pre ... Financie a burzy
Panamská vláda prisľúbila spoluprácu pri vyšetrovaní uniknutých informácií Po správach o úniku dokumentov o finančných operáciách so schránkovými firmami v Paname prisľúbila vláda stredoamerickej krajiny ... Financie a burzy
Pranie špinavých peňazí. Stopa v obrovskom daňovom škandále vedie na Slovensko Skrývanie bohatstva mocných či vyhýbanie sa daniam. To neboli jediné ,,služby", ktoré mala podľa uniknutých dokumentov poskytovať ... Financie a burzy
Hon na najväčšiu švajčiarsku banku pokračuje. Belgicko ju obvinilo zo závažných daňových podvodov Oznámil to dnes bruselský prokurátor. Banka je podľa tamojšieho vyšetrujúceho sudcu podozrivá, že v Belgicku priamo ... Financie a burzy
Švajčiarska banka UBS mala prať špinavé peniaze, na manažérov vydali zatykač Francúzsky súd vydal zatykač na troch bývalých manažérov švajčiarskej banky UBS, ktorí čelia podozreniam z prania špinavých ... Financie a burzy
Banka UBS má opäť problém. Prala špinavé peniaze Švajčiarska banka UBS čelí ďalšiemu podozreniu zo spolupráce na vyvádzaní peňazí svojich klientov kvôli daňovej optimalizácii ... Financie a burzy
Vo Francúzsku zavreli nelegálnu Bitcoinovú burzu Francúzska polícia zrušila nelegálnu burzu s internetovou menou Bitcoin a zabavila celkom 388 Bitcoinov v hodnote asi 200 000 ... Financie a burzy
Svätá práčka skončila, pápežove čistky zabrali Kým v roku 2012 odhalil Dozorný finančný úrad Svätej stolice a Mestského štátu Vatikán (AIF) iba šesť podozrivých transakcií ... Financie a burzy
Vyprať špinavé peniaze? V Maďarsku to nie je problém Maďarsko ponúklo zločincom veľmi sofistikovaný spôsob na pranie špinavých peňazí. Centrálny daňový úrad v Maďarsku vytvoril ... Financie a burzy
Majiteľ anglického klubu je vinný z prania špinavých peňazí Súd v Hong Kongu uznal majiteľa anglického futbalového klubu Birmingham City Carsona Yeunga vinným z "prania špinavých ... Šport
Škandál vo Vatikánskej banke sa rozrástol o ďalšie obvinenie Bývalého vatikánskeho účtovníka, ktorého už súdia v prípade pokusu prepašovať zo Švajčiarska do Talianska 20 miliónov eur, ... Financie a burzy
Články so značkou pranie špinavých peňazí
Články so značkou pranie špinavých peňazí