Ilustračná snímka: 365.bank
StoryEditor

Finančná spravodajská jednotka uložila 365.bank dvojmiliónovú pokutu

24.03.2023, 15:33
24.03.2023, 16:11
Autor:
TASRTASRredred

Sankcia sa týka porušenia ustanovení zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

Finančná spravodajská jednotka polície uložila banke 365.bank pokutu vo výške dvoch miliónov eur. Sankcia sa týka porušenia ustanovení zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti. Ide o druhú finančnú inštitúciu na Slovensku, ktorá dostala podobný postih.

Rozhodnutie o sankcii z 19. decembra 2022 v spojení s rozhodnutím ministra vnútra SR zo 6. marca nadobudlo právoplatnosť 22. marca.

Pokuta sa týka miliónových bezhotovostných a hotovostných transakcií, pri ktorých polícia vyhodnotila, že banka nevenovala osobitnú pozornosť uvedeným obchodom a riziku legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu, "napriek tomu, že transakcie boli nezvyčajne veľké s nezvyčajnou povahou". Poukazuje tiež na skutočnosť, že vo viacerých prípadoch bol objem finančných prostriedkov v zjavnom nepomere k povahe podnikateľskej činnosti či deklarovaným majetkovým pomerom klientov.

365.bank v reakcii tvrdí, že za posledné roky prijala sériu opatrení v boji proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti (AML). A to na základe skúseností z predchádzajúcich rokov, kedy slovenské banky čelili týmto pokusom, z ktorých vyplynuli následne sankcie. S pokutou sa banka sa nestotožňuje a avizuje, že sa obráti na súdy. 

Finančný dom sa bráni, že kým štátne orgány ich posudzujú po niekoľkých rokoch, banky sú povinné vyhodnocovať transakcie klientov výlučne na podklade informácií dostupných v reálnom čase. "AML je mimoriadne zložitou a dynamickou oblasťou a legislatíva, ako aj praktické usmernenia, ktoré vstupujú do procesov vyhodnocovania obchodných transakcií, sa neustále menia," upozorňuje banka v reakcii.

„365.bank po transformácii svojej bankovej skupiny výrazne posilnila práve AML oblasť. Identifikovali sme miesta, kde sme videli priestor na zlepšenie v oblasti boja proti rafinovaným pokusom o legalizáciu príjmov z trestnej činnosti istých skupín, prijali sme sériu opatrení pre ich odstránenie, niektoré zvládneme sami, niektoré sú systémové. Opatrenia len na strane bánk ich nevyriešia. Musí sa zlepšiť komunikácia aj na strane autorít. Už dnes však môžem povedať, že sme silnejší a lepšie pripravení, ako sme boli v minulosti,“ vyhlásil v stanovisku, ktoré má HN k dispozícii, CEO 365.bank Andrej Zaťko, ktorý zároveň dodáva, že so sankciou FSJ sa banka nestotožňuje.

01 - Modified: 2023-02-27 16:34:58 - Feat.: 1 - Title: Slováci poslali do bánk stámilióny. Chcú zarobiť na raste úrokov (+veľký prehľad sadzieb) 02 - Modified: 2022-12-12 13:54:09 - Feat.: 1 - Title: Stavili na stránku Zomri aj Satinského. Slovenské banky zažívajú krízu stredného veku 03 - Modified: 2022-09-09 10:32:51 - Feat.: 0 - Title: Poštová banka spustila novú kampaň na refinancovanie úverov 04 - Modified: 2023-03-23 23:00:00 - Feat.: 0 - Title: Ako si z chaty urobiť dom a aké kroky treba v rámci legislatívy podniknúť? Prinášame vám kompletný prehľad 05 - Modified: 2023-03-23 23:00:00 - Feat.: 0 - Title: Prvá banka spustila pravidelné investovanie do ETF fondov
01 - Modified: 2024-10-30 13:00:00 - Feat.: - Title: Google vyfasoval od Ruska pokutu. Má zaplatiť 20 565 635 200 000 003 000 000 000 000 000 000 dolárov. Viac, ako je všetkých peňazí na svete 02 - Modified: 2024-10-25 11:57:19 - Feat.: - Title: Rezort vnútra musí zaplatiť pokutu 90-tisíc eur. Dôvodom je, že Šutaj Eštok postavil čurillovcov mimo službu 03 - Modified: 2024-10-24 11:40:55 - Feat.: - Title: Obchodná sociálna sieť dostala v EÚ pokutu viac ako tristo miliónov eur kvôli cielenej reklame 04 - Modified: 2024-10-23 12:48:03 - Feat.: - Title: Európska komisia udelila dopravcom pokutu, poškodili podľa nej Regiojet 05 - Modified: 2024-10-22 09:06:29 - Feat.: - Title: Biedronka čelí multimiliónovej pokute. Vypomstili sa jej nefér praktiky
menuLevel = 2, menuRoute = finweb/ekonomika, menuAlias = ekonomika, menuRouteLevel0 = finweb, homepage = false
02. november 2024 22:30