Cieľom novely je zároveň zaviesť do slovenskej legislatívy európske smernice. FOTO: REUTERS
StoryEditor

Vláda chce zaviesť povinnosť deklarovať hotovosť pri jej preprave cez hranice

02.10.2024, 12:35
Autor:
TASRTASR

Zaviesť sa má aj pojem osoba usadená vo vysokorizikovej krajine. Precizujú sa tiež povinnosti pri vykonávaní cezhraničných korešpondenčných vzťahov a pri vypracovaní programu vlastnej činnosti povinnej osoby.

Do legislatívy by sa mala zaviesť povinnosť deklarovať peňažné prostriedky v hotovosti pri ich preprave cez vnútornú hranicu Európskej únie. Neuposlúchnutie výzvy ozbrojeného príslušníka finančnej správy na oznámenie prepravy hotovosti v sume presahujúcej 10-tisíc eur alebo uvedenie nesprávneho údaju o sume by sa mohlo posudzovať ako priestupok. Vyplýva to z navrhovaných úprav zákonov, ktoré sú súčasťou novely zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu. Materiál v stredu schválila vláda.

"Negatívne hodnotenie zo strany Výboru Moneyval bolo dôvodom predloženia návrhu novely zákona o finančnej správe. Podľa hodnotiacej správy je v regióne V4 veľký tok hotovosti, ktorou sa financuje obchod s bielym mäsom, zbrane, drogy, terorizmus a podobne. Z hodnotiacej správy zároveň vyplýva, že Slovenská republika neprijala dostatočné opatrenia pre vyššiu kontrolu hotovosti, za čo jej bolo znížené hodnotenie v uvedenej oblasti," zdôvodnil rezort vnútra.

image

Vláda chystá portál na porovnávanie cien tovarov v obchodoch. Zhevýhodní to menších predajcov, znie z opozície

Zaviesť sa má aj pojem osoba usadená vo vysokorizikovej krajine. Precizujú sa tiež povinnosti pri vykonávaní cezhraničných korešpondenčných vzťahov a pri vypracovaní programu vlastnej činnosti povinnej osoby.

Cieľom novely je zároveň zaviesť do slovenskej legislatívy európske smernice. Medzi finančné inštitúcie by sa mali po novom zaradiť poskytovatelia služieb kryptoaktív. Uložiť by sa im mali aj nové povinnosti s cieľom zmierniť riziká legalizácie a financovania terorizmu s ňou spojené. Osobitne sa majú upraviť cezhraničné korešpondenčné vzťahy zahŕňajúce vykonávanie služieb kryptoaktív.

V súvislosti s nedostatkami pri transpozícii inej európskej smernice sa v návrhu zákona napríklad dopĺňa definícia konečného užívateľa výhod v prípade zvereneckého fondu zriadeného podľa práva iného štátu. Orgánom kontroly sa určuje povinnosť spolupracovať s orgánmi kontroly členského štátu, v ktorom má zahraničná povinná osoba sídlo a finančnej spravodajskej jednotke spolupracovať s Európskou centrálnou bankou.

01 - Modified: 2024-10-02 10:24:21 - Feat.: 1 - Title: Minimálna sieť ambulancií špecialistov sa určí podľa nových pravidiel. Podľa vlády treba zvýšiť pripravenosť 02 - Modified: 2024-10-02 10:17:34 - Feat.: 1 - Title: Hospodárske subjekty budú mať pre znižovanie odlesňovania nové povinnosti 03 - Modified: 2024-10-02 10:09:07 - Feat.: 1 - Title: Poskytovanie podpory v niektorých poľnohospodárskych sektoroch sa upraví, rozhodla vláda 04 - Modified: 2024-10-02 10:00:05 - Feat.: 1 - Title: Slovensko poskytne do Fondu Európskej únie pre Ukrajinu päť miliónov eur 05 - Modified: 2024-10-02 09:55:27 - Feat.: 1 - Title: Modernizácia bratislavského prístavu bude strategickou investíciou, rozhodla vláda
01 - Modified: 2024-10-11 11:01:51 - Feat.: - Title: KOMENTÁR: Fico a Kamenický naordinovali redukčnú diétu 02 - Modified: 2024-10-11 07:16:20 - Feat.: - Title: Stavebná produkcia dosiahla medziročne najhorší výsledok za posledné takmer štyri roky 03 - Modified: 2024-10-09 07:56:16 - Feat.: - Title: NBS informuje o jesennom ekonomickom a menovom vývoji 04 - Modified: 2024-10-08 22:00:00 - Feat.: - Title: Kamenický odlieva na sivú zónu daňové kladivo. No experti mu neveria, vyspelé krajiny na to idú inak 05 - Modified: 2024-10-11 08:29:20 - Feat.: - Title: V Maďarsku pomáhajú konsolidovať aj turisti. Na výlete v Budapešti sa radšej výmene hotovosti vyhnite
menuLevel = 2, menuRoute = finweb/ekonomika, menuAlias = ekonomika, menuRouteLevel0 = finweb, homepage = false
14. október 2024 14:42