StoryEditor

Švajčiarsko už nevyšetrí pranie peňazí v HSBC, banka zaplatí pokutu

05.06.2015, 09:10
Autor:
SITASITA
Banka sa vo štvrtok dohodla so švajčiarskymi úradmi, že zaplatí 40 miliónov švajčiarskych frankov.

Banka HSBC sa vo štvrtok dohodla so švajčiarskymi úradmi, že zaplatí 40 miliónov švajčiarskych frankov (CHF) a tým sa skončí vyšetrovanie podozrení z prania špinavých peňazí v divízii privátneho bankovníctva. Skončí sa tak jeden z viacerých sporov.

Uniknuté súbory, ktoré sa dostali na verejnosť skôr v tomto roku, naznačujú, že divízia privátneho bankovníctva HSBC mohla umožňovať klientom schovávať aktíva v hodnote miliónov dolárov. Po štyroch mesiacoch vyšetrovania prokuratúra v Ženeve zastavila vyšetrovanie, keďže banka súhlasila s pokutou 40 miliónov CHF.

"V banke HSBC niekoľko rokov pretrvávali nedostatky v boji s praním špinavých peňazí,“ povedal hlavný ženevský prokurátor Yves Bertossa.

"Tento prípad poukazuje na slabiny švajčiarskej legislatívy v boji so vstupovaním peňazí z nelegálnej činnosti do finančného obehu,“ povedal ženevský prokurátor Olivier Jornot. "Je jednoduché následne požiadať prokurátorov, aby viedli rozsiahle vyšetrovania. Na druhej strane, ak máme zákon, ktorý prakticky netrestá medzičlánky, ktoré akceptujú peniaze s pochybným pôvodom, potom je to problém,“ povedal Jornot.

HSBC naďalej čelí vyšetrovaniu amerických, francúzskych a belgických úradov. Do pozornosti vyšetrovateľov sa banka dostala v roku 2008, keď bývalý IT pracovník banky Hérvé Falciani opustil Ženevu aj so súbormi, ktoré sú údajne dôkazom o daňových únikoch klientov banky.

(1 EUR = 1,0551 CHF)

01 - Modified: 2007-06-18 14:58:20 - Feat.: 0 - Title: Harabin nechce kupčenie s vrahmi, lúpežníkmi, pedofilmi a mafiánmi
01 - Modified: 2024-11-04 12:14:18 - Feat.: - Title: Otočka pri bývaní? Stúpol nám síce počet nových úverov, no nie ich výška, varuje pre HN expert NBS (rozhovor) 02 - Modified: 2024-10-31 10:00:00 - Feat.: - Title: Ako môžete zefektívniť všetky dôležité procesy v bankách? Dá sa to týmito spôsobmi 03 - Modified: 2024-10-29 12:31:50 - Feat.: - Title: Banky žijú digitalizáciou a až 20 percent svojich ziskov investujú do automatizácie 04 - Modified: 2024-10-23 08:46:06 - Feat.: - Title: Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity sa dohodla s piatimi bankami na distribúcii dlhopisov pre ľudí 05 - Modified: 2024-10-17 13:16:57 - Feat.: - Title: ​Lagardová do tretice udrela na európske financie. Euro sa teraz dostane pod tlak, hovorí pre HN top expert
menuLevel = 2, menuRoute = finweb/financie-a-burzy, menuAlias = financie-a-burzy, menuRouteLevel0 = finweb, homepage = false
22. november 2024 06:04