Americká banka Citigroup znížila zisk za 4. štvrťrok, a tým aj za celý rok 2013 o 235 miliónov USD (170,13 milióna eur) po tom, ako zistila podvod vo svojej mexickej divízii. Informovali o tom agentúra Reuters a server BBC.
Banka uviedla, že čistý zisk za rok 2013 bude v dôsledku najnovších zistení zredukovaný na zhruba 13,67 miliardy USD. Pôvodne oznámila za rok 2013 zisk okolo 13,9 miliardy USD.
Podvod sa týka krátkodobých úverov, ktoré Banco Nacional de Mexico (Banamex), divízia Citigroup v Mexiku, poskytla mexickej spoločnosti zabezpečujúcej servis pre ropné firmy Oceanografia (OSA). Tá pracovala pre mexický ropný koncern Pemex. Minulý mesiac jej však mexické protikorupčné úrady zakázali na obdobie 21 mesiacov účasť na štátnych zákazkách. Dôvodom bolo porušenie zmluvy so spomínaným štátnym ropným koncernom Pemex.
V reakcii na vydaný zákaz Citigroup začala preverovať svoje vzťahy s OSA a zistila, že niektoré pôžičky získala firma podvodom po tom, ako sfalšovala kolaterál za úvery. Od banky sa jej takto podarilo získať nelegálne okolo 400 miliónov USD. Stratu sa neskôr podarilo mierne zredukovať zhruba o 40 miliónov USD, zostalo ale 360 miliónov USD pred zdanením, čo po zdanení predstavuje okolo 235 miliónov USD.
Po tom, čo Citigroup podvod zistila, Mexiko zhabalo aktíva spoločnosti Oceanografia a začalo vyšetrovanie trestného činu podvodu. Aktivity spoločnosti v súčasnosti zabezpečuje štátom určený správca.