Rakúska banka bola pod drobnohľadom finančných úradov pre pranie špinavých
peňazí už od roku 2016.Reuters
StoryEditorMatka Tatra banky dostala historicky najvyššiu pokutu
Obrovská pokuta pre Raiffeisen Bank podnikanie slovenskej dcéry neovplyvní.
Rakúska banka Raiffeisen Bank International, pod ktorú spadá slovenská Tatra banka, má zaplatiť až 2,75 milióna eur za to, že podľa Úradu pre dohľad nad finančným trhom sa dostatočne nevenovala prevencii prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Ide o historicky jednu z najvyšších pokút.
Konkrétne jej regulátor vyčíta nedostatočnú verifikáciu identity skutočného vlastníka peňazí a neschopnosť pravidelne aktualizovať potrebné d...
Pridajte sa k tým, ktorí vedia viac.
Zostáva vám 85% na dočítanie.
01 - Modified: 2025-12-28 23:00:00 - Feat.: - Title: Hypotéky v roku 2025 opäť ožili. K životu ich prebrala Lagardová, jeden impulz má však silný domáci rukopis
02 - Modified: 2025-12-25 19:15:56 - Feat.: - Title: Vianoce, dary, financie: ako sa s deťmi rozprávať o peniazoch?
03 - Modified: 2025-12-25 18:45:34 - Feat.: - Title: Prinášať ľuďom skutočnú hodnotu
04 - Modified: 2025-12-19 15:00:42 - Feat.: - Title: Zlom v dotovaní hypoték. Ťah ministra financií predsa vyšiel, trhový gigant sa zapojí do schémy
05 - Modified: 2025-12-17 11:00:00 - Feat.: - Title: Kupuj teraz, ľutuj neskôr? Vianoce nás tlačia do dlhov, nová možnosť platenia za darčeky ťa môže totálne zruinovať
