Rakúska banka Raiffeisen Bank International, pod ktorú spadá slovenská Tatra banka, má zaplatiť až 2,75 milióna eur za to, že podľa Úradu pre dohľad nad finančným trhom sa dostatočne nevenovala prevencii prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Ide o historicky jednu z najvyšších pokút.
Konkrétne jej regulátor vyčíta nedostatočnú verifikáciu identity skutočného vlastníka peňazí a neschopnosť pravidelne aktualizovať potrebné d...
Tento článok je určený pre predplatiteľov.
Zostáva vám 85% na dočítanie.
Zostáva vám 85% na dočítanie.