Rakúska banka bola pod drobnohľadom finančných úradov pre pranie špinavých
peňazí už od roku 2016.Reuters
StoryEditorMatka Tatra banky dostala historicky najvyššiu pokutu
Obrovská pokuta pre Raiffeisen Bank podnikanie slovenskej dcéry neovplyvní.
Rakúska banka Raiffeisen Bank International, pod ktorú spadá slovenská Tatra banka, má zaplatiť až 2,75 milióna eur za to, že podľa Úradu pre dohľad nad finančným trhom sa dostatočne nevenovala prevencii prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Ide o historicky jednu z najvyšších pokút.
Konkrétne jej regulátor vyčíta nedostatočnú verifikáciu identity skutočného vlastníka peňazí a neschopnosť pravidelne aktualizovať potrebné d...
Tento článok je určený iba pre predplatiteľov.
Zostáva vám 85% na dočítanie.
01 - Modified: 2024-11-19 23:00:00 - Feat.: - Title: Penta chce rásť s novými investormi. Prichádza Penta Fund
02 - Modified: 2024-11-12 12:55:49 - Feat.: - Title: "Hlavné kryptomesto planéty" už zaberá. Bitcoin od víťazstva Trumpa dramaticky vzrástol
03 - Modified: 2024-11-12 11:46:28 - Feat.: - Title: Bankári rozdali rekordné množstvo hypoték. Slovákov lákajú úroky, strach z vyšších daní aj drahých bytov
04 - Modified: 2024-11-11 14:09:23 - Feat.: - Title: Slovenské firmy si môžu výrazne znížiť daň z príjmu. Mnoho z nich si výhody neuplatňuje
05 - Modified: 2024-11-08 06:30:00 - Feat.: - Title: XXL balenia a tieto potraviny nechajte v regáli. Poradíme vám, ako ušetriť, ale napriek tomu jesť kvalitne
