Rakúska banka bola pod drobnohľadom finančných úradov pre pranie špinavých
peňazí už od roku 2016.Reuters
StoryEditorMatka Tatra banky dostala historicky najvyššiu pokutu
Obrovská pokuta pre Raiffeisen Bank podnikanie slovenskej dcéry neovplyvní.
Rakúska banka Raiffeisen Bank International, pod ktorú spadá slovenská Tatra banka, má zaplatiť až 2,75 milióna eur za to, že podľa Úradu pre dohľad nad finančným trhom sa dostatočne nevenovala prevencii prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Ide o historicky jednu z najvyšších pokút.
Konkrétne jej regulátor vyčíta nedostatočnú verifikáciu identity skutočného vlastníka peňazí a neschopnosť pravidelne aktualizovať potrebné d...
Pridajte sa k tým, ktorí vedia viac.
Zostáva vám 85% na dočítanie.
01 - Modified: 2025-12-03 23:13:43 - Feat.: - Title: Naši bankári rozdali najviac hypoték za posledné roky. Slovákov ženú pod vlastnú strechu tri kľúčové príčiny
02 - Modified: 2025-12-02 23:00:00 - Feat.: - Title: Váš dom – váš hrad: všetko, čo potrebujete vedieť o poistení domácnosti a nehnuteľnosti
03 - Modified: 2025-12-01 18:30:00 - Feat.: - Title: Desaťtisíce Slovákov ostali bez pomoci: Vláda škrtla nástroj, ktorý sľúbila vo voľbách. Zaúkolovala ním banky
04 - Modified: 2025-12-01 15:52:51 - Feat.: - Title: Šaško nastavuje nové pravidlá financovania nemocníc. Čo to znamená pre pacientov, ktorých čaká operácia?
05 - Modified: 2025-12-01 10:33:28 - Feat.: - Title: Investujú ako profíci, no bývanie ich rozdeľuje na dve skupiny: Prečo dnešní mladí riskujú viac než ich rodičia?
