Reuters
StoryEditor

Prokuratúra vyšetruje Danske Bank pre podozrenie z prania špinavých peňazí

06.08.2018, 20:05
Autor:
TASRTASR
Najväčšia dánska banková skupina uviedla, že bude pri vyšetrovaní spolupracovať s jednotkou pre ekonomickú kriminalitu.

Dánska prokuratúra vyšetruje skupinu Danske Bank pre podozrenie z prania špinavých peňazí prostredníctvom estónskej pobočky.

Prokurátor pre vážne a medzinárodné zločiny Morten Niels Jakobsen uviedol, že podozrenia sa týkajú transakcií v jednej estónskej filiálke vo výške niekoľkých miliárd dánskych korún. Dodal, že tento prípad má interne už dlhší čas prioritu a že dánske úrady spolupracujú s medzinárodnými partnermi.

Danske Bank, ktorá je najväčšou dánskou bankovou skupinou, uviedla, že samozrejme bude pri vyšetrovaní spolupracovať s jednotkou pre ekonomickú kriminalitu. "Nachádzame sa v dobrom a otvorenom dialógu s úradmi a pomôžeme, ak budú v konkrétnych otázkach potrebovať ďalšie vysvetlenia."

Rada riaditeľov 18. júla v rámci predkladania výsledkov za 2. kvartál oznámila, že "banka nesmie finančne profitovať z podozrivých transakcií, ktoré sa zrealizovali v rámci nerezidenčného portfólia v jej estónskej pobočke".

Zisky sa namiesto toho použili napríklad na boj s medzinárodným finančným zločinom. Banka tiež ohlásila interné skúmanie podozrivých transakcií v estónskej pobočke z rokov 2007 až 2015.

01 - Modified: 2024-10-25 15:15:08 - Feat.: - Title: O obnove konania v prípade unesenej študentky majú rozhodnúť v novembri 02 - Modified: 2024-10-15 11:11:01 - Feat.: - Title: Hviezdny Mbappe čelí podozreniu zo znásilnenia. Švédska prokuratúra vyšetruje incident zo Štokholmu 03 - Modified: 2024-10-14 10:36:42 - Feat.: - Title: Muž, ktorý zviditeľnil atóm. Niels Bohr dosiahol všetko, po čom túžil, napriek tomu nebol úplne šťastný 04 - Modified: 2024-10-11 18:14:36 - Feat.: - Title: Dánsko predĺži dočasné kontroly na hranici s Nemeckom, dôvodom je riziko teroristického útoku 05 - Modified: 2024-10-07 10:43:16 - Feat.: - Title: Pri izraelskej ambasáde v Kodani opäť došlo k výbuchu
menuLevel = 2, menuRoute = finweb/zahranicna-ekonomika, menuAlias = zahranicna-ekonomika, menuRouteLevel0 = finweb, homepage = false
05. november 2024 04:37