Estónsky finančný dozor nariadil Danske Bank vo februári, aby ukončila svoju činnosť v krajine.
Danske Bank odchádza z Estónska. Banka v postate ukončila svoje obchodné aktivity v krajine a jej miestna divízia bude zlikvidovaná, uviedla v utorok v Tallinne Danske Bank. Dôvodom je škandál týkajúci sa prania špinavých peňazí.
Estónsky finančný dozor nariadil Danske Bank vo februári, aby ukončila svoju činnosť v krajine. Danske Bank vyšetrujú úrady na jej domácom trhu v Dánsku, ale aj v Estónsku, Británii, Francúzsku a Spojených štátoch pre podozrenie z prania špinavých peňazí.
Danske Bank je v centre najväčšieho škandálu týkajúceho sa prania špinavých peňazí v Európe. Banka vlani na jeseň priznala, že cez jej malú estónsku dcéru sa od roku 2007 do roku 2015 zrealizovali podozrivé transakcie v celkovom objeme okolo 200 miliárd eur.
Peniaze prichádzali z Ruska, bývalých sovietskych štátov a iných krajín.
Estónska centrálna banka ešte vo februári uviedla, že odchod Danske Bank nebude mať výraznejší vplyv na ekonomiku krajiny.
01 - Modified: 2018-10-04 08:09:42 - Feat.: 0 - Title: Danske Bank čelí obvineniu z prania peňazí, vyšetruje ju americké ministerstvo
02 - Modified: 2018-10-04 14:54:38 - Feat.: 0 - Title: Prepraté miliardy dánska ekonomika nepocíti, na Estónsko to však vrhá zlé svetlo
03 - Modified: 2018-10-25 05:59:15 - Feat.: 0 - Title: Hodnota bánk eurozóny sa tento rok znížila o štvrtinu. Investori sa zbavujú akcií
04 - Modified: 2019-03-04 13:33:18 - Feat.: 0 - Title: Stovky miliónov z podozrivých účtov. Najväčšia škandinávska banka je podozrivá z prania peňazí
05 - Modified: 2019-04-30 10:37:32 - Feat.: 0 - Title: Najväčšiu severskú banku tvrdo zasiahol škandál s praním špinavých peňazí
06 - Modified: 2019-09-25 10:10:07 - Feat.: 0 - Title: Po škandále s praním peňazí našli bývalého šéfa estónskej časti Danske Bank mŕtveho
01 - Modified: 2019-11-27 10:19:54 - Feat.: - Title: Švédska banka tvrdí, že podozrivé transakcie v Estónsku nevidela
02 - Modified: 2019-11-14 12:43:19 - Feat.: - Title: V Danske bank odhalili ďalší prešľap. Banka zavádzala klientov a účtovala vysoké poplatky
03 - Modified: 2019-09-25 10:10:07 - Feat.: - Title: Po škandále s praním peňazí našli bývalého šéfa estónskej časti Danske Bank mŕtveho
04 - Modified: 2019-04-30 10:37:32 - Feat.: - Title: Najväčšiu severskú banku tvrdo zasiahol škandál s praním špinavých peňazí
05 - Modified: 2018-10-04 14:54:38 - Feat.: - Title: Prepraté miliardy dánska ekonomika nepocíti, na Estónsko to však vrhá zlé svetlo
