Rakúsky úrad pre dohľad nad finančnými trhmi (FMA) uložil bankovej skupine Raiffeisen Bank International (RBI) pokutu vo výške 2,07 milióna eur pre pochybenia v boji proti praniu špinavých peňazí, píše agentúra APA, ktorá sa odvolala na vyhlásenie úradu.
Úrad v piatok oznámil, že na strane RBI zistil pochybenia pri kontrolách v oblasti prevencie prania špinavých peňazí a financovania terorizmu v dvoch korešpondenčných bankách. Podľa nepotvrdenej správy agentúry Reuters sa obvinenia týkajú korešpondenčných bánk na Kube a v Bahrajne.
RBI označila obvinenie za neopodstatnené a oznámila, že má v úmysle napadnúť administratívne rozhodnutie, ktoré nie je právne záväzné. Skupina ďalej uviedla, že FMA ju už v januári 2023 informoval o začatí správneho konania z dôvodu možného nedodržania určitých povinností pri preverovaní osobných a obchodných údajov svojich klientov.
Konanie bolo podľa RBI výsledkom preskúmania na mieste, ktoré FMA vykonal v prvom štvrťroku 2019. Úrad nezistil že by došlo k praniu špinavých peňazí alebo inému trestnému činu, ani že by existovalo podozrenie z trestnej činnosti, zdôraznila banka.
RBI sa podľa úradu v dostatočnej miere neubezpečila o tom, že dve korešpondenčné banky majú zavedené primerané kontrolné opatrenia vo vzťahu k svojim klientom. Skupina si teda podľa názoru úradu nesplnila svoje povinnosti v plnom rozsahu.
01 - Modified: 2024-06-19 08:35:40 - Feat.: 0 - Title: V novej kampani Raiffeisen banky účinkujú namiesto hercov reálni klienti
02 - Modified: 2024-06-08 22:00:00 - Feat.: 1 - Title: Ruská vojnová ekonomika: nová realita financovaná vývozom komodít (veľká analýza)
03 - Modified: 2024-06-07 13:59:58 - Feat.: 1 - Title: Ruská časť rakúskej banky Raiffeisen musí na príkaz ECB znížiť úverové portfólio
04 - Modified: 2024-05-18 12:12:48 - Feat.: 1 - Title: Ruský arbitrážny súd zmrazil aktíva niekoľkých európskych bánk
05 - Modified: 2024-05-13 14:34:01 - Feat.: 1 - Title: Európske banky znížili svoju expozíciu voči Rusku o polovicu, hlási ECB
01 - Modified: 2024-06-25 18:15:37 - Feat.: - Title: EURO 2024: Rakúsko je na nohách. Vyhralo skupinu "smrti" a odsunulo Holandsko na tretie miesto
02 - Modified: 2024-06-21 18:26:32 - Feat.: - Title: Rakúšania zaznamenali prvú výhru, Poliakom nepomohol ani kanonier Lewandowski
03 - Modified: 2024-06-21 10:00:35 - Feat.: - Title: Dedička rozdala milióny eur organizáciám, ktoré pomáhajú zlepšovať spoločnosť. Je to výborný pocit, odkazuje
04 - Modified: 2024-06-19 22:00:00 - Feat.: - Title: Roboty budúcnosti dokážu nahradiť človeka vo vojnách i pri katastrofách, tvrdí pre HN partner Panza Robotics
05 - Modified: 2024-06-17 13:19:30 - Feat.: - Title: Rakúsko podnikne právne kroky proti prijatiu nariadenia o ochrane prírody v EÚ