V priebehu jedného roka tržby vo výške 214 miliónov eur, no nedoplatky prevyšujúce 800-tisíc eur.
A štatutárom firmy je občan Bulharska, po ktorom akoby sa zľahla zem. Modus operandi ako vyšitý pre takzvaného bieleho koňa.
Slangovo sa tak označujú nastrčené osoby, ktorá prepožičajú svoje meno na ekonomickú trestnú činnosť. Takzvaní fakturanti, ktorí často ani netušia, že sú konateľmi či spoločníkmi vo firmách.
Schováva sa za nimi skutočný páchateľ daňových podvodov, karuselových transakcií či zakladateľ fiktívnych firiem.
Netušia, čo robia
„V minulosti išlo väčšinou o slovenských občanov, ktorí boli vo finančnej tiesni, ale po sprísnení legislatívy sú takýmito nastrčenými osobami väčšinou insolventní cudzinci, ktorí nemajú záväzky voči Slovenskej republike alebo iným slovenským verejnoprávnym inštitúciám. Vyhľadávajú ich napríklad zástupcovia spoločností, ktoré l...
Tento článok je určený pre predplatiteľov.
Zostáva vám 85% na dočítanie.
Zostáva vám 85% na dočítanie.