StoryEditorBrusel ukázal krajiny so zlou ochranou prania špinavých peňazí
Saudskú Arábiu, Severnú Kóreu, Pakistan či Americké Panenské ostrovy zaradila Európska komisia na nový zoznam 23 štátov, v ktorých vidí veľké medzery v pravidlách proti praniu špinavých peňazí či financovaniu terorizmu. Európske banky a ďalšie finančné inštitúcie tak budú dôkladnejšie kontrolovať finančné operácie so zákazníkmi či s finančnými domami v týchto štátoch v snahe o čo najlepšiu identifikáciu podozrivých finančných tokov....
Tento článok je určený iba pre predplatiteľov.
Zostáva vám 85% na dočítanie.
01 - Modified: 2024-11-21 15:12:36 - Feat.: - Title: EÚ musí počkať na prvé kroky Trumpovej vlády, až tak prijímať opatrenia, tvrdí tajomník rezortu hospodárstva
02 - Modified: 2024-11-19 23:00:00 - Feat.: - Title: Penta chce rásť s novými investormi. Prichádza Penta Fund
03 - Modified: 2024-11-14 09:08:07 - Feat.: - Title: V Bruseli sa diskutovalo aj o konkurencieschopnosti slovenských farmárov
04 - Modified: 2024-11-13 15:29:46 - Feat.: - Title: Obranu Ukrajiny nemožno odkladať, treba rýchlo konať, vyhlásil šéf ukrajinskej diplomacie
05 - Modified: 2024-11-13 09:05:52 - Feat.: - Title: Blinken na návšteve v Bruseli diskutuje o ďalšej podpore pre Ukrajinu
