StoryEditorBrusel ukázal krajiny so zlou ochranou prania špinavých peňazí
Saudskú Arábiu, Severnú Kóreu, Pakistan či Americké Panenské ostrovy zaradila Európska komisia na nový zoznam 23 štátov, v ktorých vidí veľké medzery v pravidlách proti praniu špinavých peňazí či financovaniu terorizmu. Európske banky a ďalšie finančné inštitúcie tak budú dôkladnejšie kontrolovať finančné operácie so zákazníkmi či s finančnými domami v týchto štátoch v snahe o čo najlepšiu identifikáciu podozrivých finančných tokov....
Tento článok je určený iba pre predplatiteľov.
Zostáva vám 85% na dočítanie.
01 - Modified: 2024-12-24 11:00:00 - Feat.: - Title: Tieto znamenia sa majú na čo tešiť. V ďalšom roku ich čaká veľké bohatstvo!
02 - Modified: 2024-12-23 10:38:28 - Feat.: - Title: Zabezpečeniu zdravotnej starostlivosti podľa očakávaní pacientov bráni programová vyhláška, hovorí Petríková
03 - Modified: 2024-12-21 14:30:00 - Feat.: - Title: Aký osud čaká naše „železné rezervy“? Budúcnosť vkladov Slovákov má v rukách prekvapivý hráč
04 - Modified: 2024-12-19 19:59:15 - Feat.: - Title: Najobľúbenejším platidlom v eurozóne je stále hotovosť
05 - Modified: 2024-12-19 10:00:00 - Feat.: - Title: Kontroverzná Nela Slováková: Tajomstvom úspechu je aj nahota, zarába takéto peniaze!
