Saudskú Arábiu, Severnú Kóreu, Pakistan či Americké Panenské ostrovy zaradila Európska komisia na nový zoznam 23 štátov, v ktorých vidí veľké medzery v pravidlách proti praniu špinavých peňazí či financovaniu terorizmu. Európske banky a ďalšie finančné inštitúcie tak budú dôkladnejšie kontrolovať finančné operácie so zákazníkmi či s finančnými domami v týchto štátoch v snahe o čo najlepšiu identifikáciu podozrivých finančných tokov....
Tento článok je určený pre predplatiteľov.
Zostáva vám 85% na dočítanie.
Zostáva vám 85% na dočítanie.