StoryEditorBrusel ukázal krajiny so zlou ochranou prania špinavých peňazí
Saudskú Arábiu, Severnú Kóreu, Pakistan či Americké Panenské ostrovy zaradila Európska komisia na nový zoznam 23 štátov, v ktorých vidí veľké medzery v pravidlách proti praniu špinavých peňazí či financovaniu terorizmu. Európske banky a ďalšie finančné inštitúcie tak budú dôkladnejšie kontrolovať finančné operácie so zákazníkmi či s finančnými domami v týchto štátoch v snahe o čo najlepšiu identifikáciu podozrivých finančných tokov....
Tento článok je určený iba pre predplatiteľov.
Zostáva vám 85% na dočítanie.
01 - Modified: 2024-04-21 21:52:36 - Feat.: - Title: Šéf novej banky pre HN: Do konkurenčného boja na Slovensku chceme vstúpiť už v januári
02 - Modified: 2024-04-17 10:14:20 - Feat.: - Title: Fico ide do Bruselu rokovať o jednotnom trhu, Ukrajine a Izraeli. Oznámil aj letnú návštevu Číny
03 - Modified: 2024-04-16 14:19:19 - Feat.: - Title: KDH listom žiada Brusel, aby nám nepozastavil čerpanie financií z plánu obnovy
04 - Modified: 2024-04-16 12:56:32 - Feat.: - Title: Bruselské úrady zablokovali konferenciu konzervatívcov, kde mal vystúpiť Orbán
05 - Modified: 2024-04-21 22:00:00 - Feat.: - Title: Slovenské firmy sa otvárajú novinkám, viaceré skúšajú zdieľanie áut