Nový úrad EÚ na boj proti praniu špinavých peňazí začal činnosť, bude dohliadať na 40 bánk Úrad EÚ pre boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu bude priamo dohliadať na približne 40 medzinárodných bánk s vysokým rizikom nezákonných aktivít a zameria sa aj na poskytovateľov služieb v oblasti kryptomien. Zahraničná ekonomika
Indická opozícia zvoláva protesty, Gándhíovcov vládne úrady obvinili z prania peňazí Vyšetrovanie proti INC a Gándhíovcom sa začalo v roku 2021 na podnet člena vládnucej Indickej ľudovej strany, podľa ktorého Gándhíovci údajne využili financie INC, aby prevzali spoločnosť Associated Journals Limited. Svet
Švajčiarsko chce sprísniť pravidlá na boj proti praniu špinavých peňazí, platby v hotovosti by mali byť menšie Návrhom zákona, ktorý vláda preložila do pripomienkového konania, by sa mal parlament zaoberať na budúci rok. Zahraničná ekonomika
Vysvetlenie megaškandálu Panama Papers, ktoré pochopí aj malé dieťa Z právnickej firmy Mossack Fonseca v Paname uniklo viac ako 11 miliónov dokumentov, ktoré ukazujú praktiky daňových rajov. Financie a burzy
Pranie špinavých peňazí. Stopa v obrovskom daňovom škandále vedie na Slovensko Z právnickej firmy v Paname uniklo viac ako 11 miliónov dokumentov, ktoré ukazujú praktiky daňových rajov. Financie a burzy
Čína sa stáva centrom prania špinavých peňazí. Svojich ľudí rozosieva po celom svete Financie a burzy
Kde sú raje pre pranie špinavých peňazí? Bohaté Emiráty, ale aj chudobný Pakistan Najskôr práca, potom zábava. To platí aj pre peniaze pochádzajúce z nelegálnej činnosti. Financie a burzy
Slováci sú naučení obchádzať dane Úniky motivujú vysoké odvody aj deravé zákony. Oproti svetu sme však len malí hráči. Financie a burzy
Slovenská práčka špinavých peňazí je najlepšia v regióne V nelichotivom rebríčku sa umiestnili lepšie všetci susedia z Vyšehradskej štvorky aj Rumunsko. Financie a burzy
Švajčiari vyprali slovenský šport aj modeling Až 25 ľudí na zozname malo účty vo švajčiarskej pobočke banky HSBC. Tá je v súčasnosti prešetrovaná z prania peňazí. Financie a burzy
USA vyšetrujú ruského oligarchu. Majetková stopa vedie k Putinovi Americké úrady sa pustili do honu na ruského miliardára a prominentného spojenca Vladimíra Putina Gennadija Timčenka. Financie a burzy
Grécky exminister pôjde sedieť. Pral špinavé peniaze Gréckeho exministra obrany Akisa Tsochatzopulosa (na snímke) uznali za vinného z prania špinavých peňazí. Financie a burzy
