Člen švajčiarskej federálnej rady a minister zahraničných vecí Švajčiarska Ignazio Cassis. FOTO: TASR/AP
StoryEditor

Švajčiarsko chce sprísniť pravidlá na boj proti praniu špinavých peňazí, platby v hotovosti by mali byť menšie

30.08.2023, 21:38
Autor:
TASRTASR

Návrhom zákona, ktorý vláda preložila do pripomienkového konania, by sa mal parlament zaoberať na budúci rok.

Švajčiarska vláda chce sprísniť pravidlá na boj proti praniu špinavých peňazí. Účinný systém boja proti finančnej kriminalite je nevyhnutný, ak si má Švajčiarsko udržať pozíciu úspešného, medzinárodne významného a bezpečného finančného centra, oznámila vláda v stredu po svojom pravidelnom zasadnutí. Informujeme o tom na základe správy agentúry DPA.

Návrhom zákona, ktorý vláda preložila do pripomienkového konania, by sa mal parlament zaoberať na budúci rok. Návrh stanovuje, že niektoré poradenské činnosti, najmä právne poradenstvo, pri ktorých existuje zvýšené riziko prania špinavých peňazí, majú v budúcnosti podliehať požiadavkám náležitej starostlivosti zameranej na prevenciu finančnej kriminality.

Informácie o skutočných vlastníkoch spoločností a iných právnických osôb sa majú v budúcnosti zaznamenávať do celoštátneho registra.

Ďalej sa počíta so znížením prahu na platby v hotovosti pri obchodovaní s drahými kovmi zo 100-tisíc švajčiarskych frankov (104 624 eur) na 15.000 CHF. Pri obchodoch s nehnuteľnosťami sa požiadavky náležitej starostlivosti v zmysle zákona o praní špinavých peňazí majú v budúcnosti uplatňovať na všetky hotovostné transakcie bez ohľadu na ich výšku.

01 - Modified: 2023-08-16 13:51:16 - Feat.: 1 - Title: Švajčiarsko vlani vydalo medzinárodný zatykač na strýka sýrskeho prezidenta, je podozrivý z vojnových zločinov
01 - Modified: 2024-11-23 15:49:41 - Feat.: - Title: Švajčiarsko zakázalo dodávať muníciu poľskej firme, skončila totiž na Ukrajine 02 - Modified: 2024-11-21 18:29:36 - Feat.: - Title: Blanár našiel nového konzula v Európe a teraz mieri do Južnej Ameriky. Diplomatické úsilie ničí transakčná daň 03 - Modified: 2024-11-19 11:44:52 - Feat.: - Title: Švajčiarsko má obavy zo zvýšenia ciel v USA. Vláda zvažuje, ako reagovať 04 - Modified: 2024-11-19 08:49:46 - Feat.: - Title: Blanár odcestoval do Švajčiarska, rokovať bude o Ukrajine či ekonomike 05 - Modified: 2024-11-10 12:18:19 - Feat.: - Title: Gajanová zažila pod jeho vedením životný rok ovenčený úspechmi. Najlepší slovenský tréner je Švajčiar
menuLevel = 2, menuRoute = finweb/zahranicna-ekonomika, menuAlias = zahranicna-ekonomika, menuRouteLevel0 = finweb, homepage = false
24. november 2024 17:20