Člen švajčiarskej federálnej rady a minister zahraničných vecí Švajčiarska Ignazio Cassis. FOTO: TASR/AP
StoryEditor

Švajčiarsko chce sprísniť pravidlá na boj proti praniu špinavých peňazí, platby v hotovosti by mali byť menšie

30.08.2023, 21:38
Autor:
TASRTASR

Návrhom zákona, ktorý vláda preložila do pripomienkového konania, by sa mal parlament zaoberať na budúci rok.

Švajčiarska vláda chce sprísniť pravidlá na boj proti praniu špinavých peňazí. Účinný systém boja proti finančnej kriminalite je nevyhnutný, ak si má Švajčiarsko udržať pozíciu úspešného, medzinárodne významného a bezpečného finančného centra, oznámila vláda v stredu po svojom pravidelnom zasadnutí. Informujeme o tom na základe správy agentúry DPA.

Návrhom zákona, ktorý vláda preložila do pripomienkového konania, by sa mal parlament zaoberať na budúci rok. Návrh stanovuje, že niektoré poradenské činnosti, najmä právne poradenstvo, pri ktorých existuje zvýšené riziko prania špinavých peňazí, majú v budúcnosti podliehať požiadavkám náležitej starostlivosti zameranej na prevenciu finančnej kriminality.

Informácie o skutočných vlastníkoch spoločností a iných právnických osôb sa majú v budúcnosti zaznamenávať do celoštátneho registra.

Ďalej sa počíta so znížením prahu na platby v hotovosti pri obchodovaní s drahými kovmi zo 100-tisíc švajčiarskych frankov (104 624 eur) na 15.000 CHF. Pri obchodoch s nehnuteľnosťami sa požiadavky náležitej starostlivosti v zmysle zákona o praní špinavých peňazí majú v budúcnosti uplatňovať na všetky hotovostné transakcie bez ohľadu na ich výšku.

01 - Modified: 2023-08-16 13:51:16 - Feat.: 1 - Title: Švajčiarsko vlani vydalo medzinárodný zatykač na strýka sýrskeho prezidenta, je podozrivý z vojnových zločinov
01 - Modified: 2025-05-17 11:55:57 - Feat.: - Title: Slovensko neplánuje podporiť pandemickú dohodu, avizuje premiér. Chce, aby sa o nej v Ženeve hlasovalo 02 - Modified: 2025-05-14 14:35:49 - Feat.: - Title: V Nemecku a Švajčiarsku zadržali troch Ukrajincov pre podozrenie zo sabotáže pre Rusko 03 - Modified: 2025-05-12 18:25:13 - Feat.: - Title: Švajčiari triumfovali v dueli s USA a sú a čele tabuľky 04 - Modified: 2025-05-07 22:00:00 - Feat.: - Title: Silný frank straší analytikov. Švajčiarsku hrozí deflácia, v hre sú záporné sadzby 05 - Modified: 2025-04-27 17:12:13 - Feat.: - Title: Voľby v konzervatívnom kantóne vo Švajčiarsku prvýkrát vyhrala žena
menuLevel = 2, menuRoute = finweb/zahranicna-ekonomika, menuAlias = zahranicna-ekonomika, menuRouteLevel0 = finweb, homepage = false
20. máj 2025 11:19