Člen švajčiarskej federálnej rady a minister zahraničných vecí Švajčiarska Ignazio Cassis. FOTO: TASR/AP
StoryEditor

Švajčiarsko chce sprísniť pravidlá na boj proti praniu špinavých peňazí, platby v hotovosti by mali byť menšie

30.08.2023, 21:38
Autor:
TASRTASR

Návrhom zákona, ktorý vláda preložila do pripomienkového konania, by sa mal parlament zaoberať na budúci rok.

Švajčiarska vláda chce sprísniť pravidlá na boj proti praniu špinavých peňazí. Účinný systém boja proti finančnej kriminalite je nevyhnutný, ak si má Švajčiarsko udržať pozíciu úspešného, medzinárodne významného a bezpečného finančného centra, oznámila vláda v stredu po svojom pravidelnom zasadnutí. Informujeme o tom na základe správy agentúry DPA.

Návrhom zákona, ktorý vláda preložila do pripomienkového konania, by sa mal parlament zaoberať na budúci rok. Návrh stanovuje, že niektoré poradenské činnosti, najmä právne poradenstvo, pri ktorých existuje zvýšené riziko prania špinavých peňazí, majú v budúcnosti podliehať požiadavkám náležitej starostlivosti zameranej na prevenciu finančnej kriminality.

Informácie o skutočných vlastníkoch spoločností a iných právnických osôb sa majú v budúcnosti zaznamenávať do celoštátneho registra.

Ďalej sa počíta so znížením prahu na platby v hotovosti pri obchodovaní s drahými kovmi zo 100-tisíc švajčiarskych frankov (104 624 eur) na 15.000 CHF. Pri obchodoch s nehnuteľnosťami sa požiadavky náležitej starostlivosti v zmysle zákona o praní špinavých peňazí majú v budúcnosti uplatňovať na všetky hotovostné transakcie bez ohľadu na ich výšku.

01 - Modified: 2023-08-16 13:51:16 - Feat.: 1 - Title: Švajčiarsko vlani vydalo medzinárodný zatykač na strýka sýrskeho prezidenta, je podozrivý z vojnových zločinov
01 - Modified: 2023-09-24 08:00:00 - Feat.: - Title: Švajčiarom došla trpezlivosť. Po odhaleniach takmer tisícky zneužití kňazmi ohlásili vznik tribunálu pre duchovných 02 - Modified: 2023-09-23 14:28:40 - Feat.: - Title: Konferencia biskupov Švajčiarska vytvorí tribunál pre duchovných, bude súdiť porušovanie cirkevného práva 03 - Modified: 2023-09-20 08:46:59 - Feat.: - Title: Rast švajčiarskej ekonomiky bude podľa prognózy podpriemerný 04 - Modified: 2023-09-19 07:40:33 - Feat.: - Title: Obchodný prebytok Švajčiarska v auguste výrazne vzrástol 05 - Modified: 2023-09-14 16:26:09 - Feat.: - Title: Bohatí Rusi stále prevádzajú hotovosť na účty švajčiarskych bánk
menuLevel = 2, menuRoute = finweb/zahranicna-ekonomika, menuAlias = zahranicna-ekonomika, menuRouteLevel0 = finweb, homepage = false
28. september 2023 12:00