Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic spolu s dozorovým prokurátorom dnes na brífingu informovali o kauze daniari. Pri minulotýždňovej akcii Národná kriminálna agentúra obvinila 14 osôb z podvodov s daňovými vratkami. Škoda presahuje 18 miliónov eur.
"Sú obvinení zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny. Dnes je vec v prvotnom štádiu," informoval Lipšic.
Medzi obvinenými sú aj bývalí čelní predstavitelia finančnej správy či zamestnanci daňového úradu na rôznych stupňoch riadenia. Skupina mala pôsobiť na západnom Slovensku. "K trestnej činnosti malo dochádzať v Nitre so zameraním na 24 daňových subjektov," povedal dozorujúci prokurátor.
"Celkovo ide o 111 daňových prípadov v zdaňovacích obdobiach rokov 2012 až 2018 u 24 daňových subjektov. Celková výška uplatňovaných nadmerných odpočtov DPH bola 18 394 000 eur, z čoho bolo vyplatených 18 304 000 eur," spresnil prokurátor s tým, že vyšetrovateľka ešte skúma, či 90 000 eur bolo vyplatených neoprávnene.
K rozsiahlej trestnej činnosti malo podľa prokurátora dochádzať v území, ktorý spadal pod DÚ Nitra. Vyšetrovateľka už zanalyzovala jednotlivé daňové prípady, vyžiadala si výpisy zo zhruba 50 bankových účtov a realizovala 90 výsluchov svedkov. "Na základe výpovede jednej osoby boli zistené závažné skutočnosti, ktoré napomohli odkryť fungovanie zločineckej skupiny, a to i smerom k FS a DÚ," povedal prokurátor.
Do daňových podvodov boli podľa jeho slov zainteresovaní konatelia dotknutých spoločností či ich oprávnení zástupcovia. Tí si uplatňovali nadmerný odpočet DPH a navodzovali dojem, že má dôjsť k jeho vyplateniu. Ďalšiu skupinu tvorili vedúci pracovníci DÚ i daňoví kontrolóri. Tí mali dohliadať na to, aby došlo k bezproblémovému vyplateniu vratiek. Krytí boli vysokými funkcionármi FS. Zabezpečovali, aby nedošlo k odhaleniu podvodov. Dostávať za to mali úplaty v tisícoch eur. Kto presne bol "hlavou" skupiny, sa podľa prokurátora ešte zisťuje.
Finančné riaditeľstvo na zistenia reagovalo, že vďaka spolupráci sekcie inšpekcie a vnútornej kontroly na FS, ÚŠP a Národnej kriminálnej agentúry sa podarilo odhaliť skupinu príslušníkov FS, ktorí boli zapojení do závažnej hospodárskej trestnej činnosti.
"Všetci obvinení v kauze Daniari už nie sú príslušníkmi FS," uviedla hovorkyňa Finančnej správy Martina Rybanská s tým, že vypísali aj výberové konanie na pozíciu riaditeľa DÚ Nitra. Sekcia inšpekcie a vnútornej kontroly FS zároveň pokračuje v preverovaní ďalších osôb a informácií.