Blízkemu spolupracovníkovi ruského exministra Šojgua zabavili majetok v hodnote 5,5 miliardy rubľov Podľa generálnej prokuratúry Calikov využil spoločnosti Tectum a Dominus Zed na nákup siedmich komerčných nehnuteľností v centre ... Svet
Ukrajinský súd nariadil zatknutie bývalého šéfa Zelenského kancelárie Andrija Jermaka Andrij Jermak, ktorý patril k vplyvným spojencom prezidenta Volodymyra Zelenského, čelí obvineniam z prania špinavých peňazí. Svet
Ukrajinského exministra energetiky Haluščenka obvinili z prania špinavých peňazí Herman Haluščenko bol jedným z dvoch ministrov, ktorí odstúpili po tom, čo Národný protikorupčný úrad Ukrajiny odhalil rozsiahle ... Svet
Úrad EÚ na boj proti praniu špinavých peňazí chce naplno fungovať v roku 2028, zameria sa na kryptomeny Európska únia sa rozhodla zriadiť Úrad EÚ na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, aby mohla lepšie ... Svet
