Skrývanie bohatstva mocných či vyhýbanie sa daniam. To neboli jediné ,,služby", ktoré mala podľa uniknutých dokumentov poskytovať Mossack Fonseca. Ako upozornilo České centrum pre investigatívnu žurnalistiku, spoločnosť dokázala poskytnúť aj iné, špeciálnejšie služby. Vyprať nezákonné peniaze. A tu sa dostáva panamská stopa aj na Slovensko.
Princíp bol nasledovný: oddelenie MF Escrow dokázalo zabezpečiť prevody peňazí medzi zákazníkom a vlastnými firmami takým spôsobom, že všetko vyzeralo úplne legálne. České centrum pre investigatívnu žurnalistiku tvrdí, že ,,podľa analyzovaných dokumentov poskytovala európskym klientom tieto špeciálne legalizačné služby slovenská firma Latem Trading s.r.o."
Chúlostivá operácia so špeciálnou sadzbou
Pod týmto názvom sa v Obchodnom registri objavuje iba jediná firma. Tá bola doň zapísaná v roku 2007. Pôvodne ako Vertigo Trading, od roku 2009 vystupovala pod názvom Intergest Slovakia, od septembra 2012 ako Latem Trading s.r.o.
Jej sídlo je na Šulekovej ulici v Bratislave, má jediného spoločníka - holandskú eseročku Poelen Holding. Jej konateľom je rovnako Holanďan Gustaaf David Poelen. Foaf.sk pod názvom tejto spoločnosti eviduje od roku 2012 do roku 2014 nulové tržby, Aktíva firmy dosiahli maximálne186 eur, vlastný kapitál bol v roku 2014 záporný, mínus 931 eur. A zisk: každý rok pár desiatok eur v mínuse, pre rok 2014 vykázala stratu vyše tisíc eur.
Pranie peňazí cez Mossack Fonseca malo prebiehať nasledovne. Cez oddelenie MS Escrow previedli klienti potrebné a sporné peniaze a tým sa vyhli podozreniu. A tiež zbytočným otázkam. Všetko totiž vyzeralo ako normálny bankový prevod. Podľa centra si Mossack Fonseca za túto ,,chúlostivú operáciu" pýtala špeciálnu sadzbu 10 percent.
72 súčasných alebo bývalých šéfov štátov
Informácie pochádzajú z obrovského úniku 11,5 milióna dokumentov panamskej právnickej kancelárie Mossack Fonseca. Podľa správ ukazujú, ako pomáhala klientom prepierať peniaze, vyhýbať sa sankciám a unikať plateniu daní, ako aj jej spojenie okrem iných so 72 súčasnými alebo bývalými šéfmi štátov, vrátane diktátorov.
Dokumenty získali od anonymného zdroja nemecké noviny Süddeutsche Zeitung, ktoré ich odovzdali Medzinárodnému konzorciu investigatívnych žurnalistov (ICIJ) so sídlom vo Washingtone a ďalším 107 médiám v 78 krajinách sveta na analýzu.
Doklady prinášajú informácie o 214 488 offshore spoločnostiach spojených s ľuďmi vo viac ako 200 krajinách a teritóriách, napríklad s rodinami a spolupracovníkmi bývalého egyptského prezidenta Husního Mubaraka, zvrhnutého líbyjského diktátora Muammara Kaddáfího či sýrskeho prezidenta Bašára Asada a mnohých ďalších.