V megaprocese za podvody v hodnote 50 miliónov eur je 21 obvinených, 14 sa priznali, jedného hľadá Interpol Ministerstvo financií už v minulosti navrhovalo, aby boli zoznamy podnikateľov, ktorým boli vyplatené vratky dane z pridanej hodnoty, verejné. Slovensko
Koniec singapurského sna. Tamojšie úrady riešia obrovskú kauzu prania špinavých peňazí Singapur sa niekoľko desaťročí snaží prilákať miliardárov z celého sveta a postupne sa mu podarilo vybudovať finančný priemysel, ktorý nemá obdobu. Zahraničná ekonomika
Veľká Kočnerova kauza mieri pred súd: Obžaloba opisuje, ako mal s kumpánmi vytiahnuť zo štátu milióny eur Prokurátor detailne opísal sofistikované účelové prevody nehnuteľností a ich dražby pod taktovkou Mariana Kočnera. Slovensko
Proces v kauze exprezidenta Kisku sa začne v polovici apríla. Čelí obžalobe zo zločinu daňového podvodu Obžalobu podal prokurátor prešovskej krajskej prokuratúry v prípade exprezidenta ešte v apríli minulého roka. Slovensko
Shakira vyhrala súdny spor, tvrdí jej právnik. Objavila sa aj v kauze Pandora Papers Popová speváčka z Kolumbie čelila obvineniu z daňových podvodov. Ako uviedol jej právnik, súd rozhodol o speváčkinej nevine. Shakira sa objavuje aj v kauze Pandora Papers, ktorá poukazuje na pochybné finančné transakcie. Svet
Vydierať mal premiéra i ministra, kajúcnik Makó napokon hrozby naplnil. Vypovedá aj o firme šéfa TIPOS-u Národná kriminálna agentúra sa činnosťou spoločnosti, ktorá patrí Markovi Kaňkovi, začala zaoberať až niekoľko mesiacov po výpovedi bývalého šéfa Kriminálneho úradu finančnej správy. Slovensko
Známych hydinárov z východu vyšetruje NAKA, v hre sú milióny na daniach Jeden z najväčších slovenských hydinárov, podnikateľ Pavol Konkoľ, čelí vážnym podozreniam z daňových machinácií. HNbiznis
Finančná správa odhalila daňové podvody. Firmy mali spôsobiť škodu za 1,45 milióna Informovala o tom Ivana Skokanová, hovorkyňa finančnej správy. Domáca ekonomika
Minister Kamenický: Ďalším odkladom pokút sa oddiali zavádzanie eKasy Definitívne hlasovanie o návrhu zákona o registračných pokladniciach bude v stredu popoludní. Domáca ekonomika
Finančná správa hlási úspech, odhalila miliónové daňové podvody s čínskym tovarom V prípade zatiaľ nebol nikto obvinený, daňoví kontrolóri preverujú zaistené účtovné doklady. Domáca ekonomika
Vláda chce zlepšiť boj proti cezhraničným daňovým praktikám firiem, schválila návrh zákona Návrhom zákona sa do slovenskej legislatívy preberajú ustanovenia eurosmernice. Domáca ekonomika
Podvody na DPH. Brusel má nový bič Štáty budú môcť požiadať o všeobecné prenesenie daňovej povinnosti na zákazníka, má pomôcť v boji proti podvodom. Zahraničná ekonomika
Slovensko chce s Českom viac spolupracovať v boji proti daňovým podvodom Od roku 2012 bolo na Slovensku podľa rezortu financií prijatých množstvo opatrení v boji proti daňovým podvodom. Domáca ekonomika
Daňová medzera v maloobchode je takmer pol miliardy, zmeniť to má e-Kasa E-kasa bude v praxi znamenať, že finančná správa bude mať o každom nákupe, respektíve transakcii, informáciu okamžite. Domáca ekonomika
Najvyšší dlh na daniach má firma z košického paneláka. Predávala počítače Daňové doruby firmám po kontrolách Finančnej správy dosahujú v ojedinelých prípadoch i miliónové sumy. HNbiznis
Slovákov spomínajú viac ako tri tisícky dokumentov v kauze Paradise Papers Dokumenty hovoria ako o jednotlivcoch tak aj o spoločnostiach. Svet
Väzbu pre daňové podvody navrhli len špičkám skupiny v prípade Shark Koaličná strana pozastavila zadržanému politikovi členstvo. Slovensko
Bankár spájaný s podsvetím odchádza zo štátnej banky Štátny topmanažér a bankár Exportno-importnej banky Igor Lichnovský, ktorý jej šéfoval takmer 8,5 roka, odstupuje pre kauzu údajného prepojenia s mafiánskou skupinou "takáčovci" z funkcie predsedu dozornej rady štátnej banky. HNbiznis
Keď sa podsvetie dotýka najvyšších poschodí v krajine. Ruky klanu siahali na našu štátnu banku Bratislavská Capitalia je pravdepodobne zapletená do rozsiahlych finančných machinácií, na konci ktorých sú neoprávnené vratky DPH za milióny eur. HNbiznis
Daňovým podvodom majú zabrániť hlásenia o preprave Proti návrhu Finančnej správy sú daňoví poradcovia. Triky vraj neobmedzí. Dopravcovia hovoria, že podobný systém už funguje v okolitých krajinách ako Maďarsko či Poľsko. Domáca ekonomika
Košická nebankovka, ktorá obrala klientov o milióny eur, zamestnáva českých vyšetrovateľov Zo zistení HN vyplýva, že tretia najväčšia skrachovaná nebankovka na Slovensku sa v susednom Česku zaplietla do prania špinavých peňazí. Česká spoločnosť Dmax, ktorá sa pôvodne volala AGW.cz, totiž čelí pred ostravským súdom obvineniam z daňových podvodov. Tieň padlej košickej záložne sa pritom objavuje v blízkom ... HNbiznis
Štát chce za jazdy vážiť kamióny. A bojovať tak s daňovými únikmi Akčný plán Finančnej správy počíta s vážením nákladiakov na hraniciach. Domáca ekonomika
Daňová kobra odhalila podvody za 657 miliónov, obvinila takmer 300 osôb Na dnešnej tlačovej konferencii to uviedol šéf Finančnej správy František Imrecze. Financie a burzy
Messiho odsúdili na 21 mesiacov za daňové podvody, zaplatí aj mastnú pokutu Na rovnaký trest odsúdili aj jeho otca. Navyše zaplatia pokutu vo výške tri a pol milióna eur. Šport
Ako funguje nadmerný odpočet DPH? Vysvetľuje daňový odborník Nadmerný odpočet dépehačky je štandardnou daňovou situáciou. Za určitých okolností sa ale z neho môže stať daňový podvod. Praktické HN
Messi v škandále je v poriadku. Svojho prezidenta však Číňania vystrihli Z právnickej firmy Mossack Fonseca v Paname uniklo viac ako 11 miliónov dokumentov, ktoré ukazujú praktiky daňových rajov. Viaceré poukazujú aj na čínske špičky. Financie a burzy
V obrovskom škandále zverejnili slovenskú stopu, na zozname je 115 mien Z právnickej firmy Mossack Fonseca v Paname uniklo viac ako 11 miliónov dokumentov, ktoré ukazujú praktiky daňových rajov. Stopy vedú aj na Slovensko. Financie a burzy
Polícia odhalila podvodníkov s DPH, cez svoje firmy si uplatňovali nadmerné odpočty Daňoví podvodníci spôsobili škodu za takmer 400 tisíc eur. Za podvody na DPH im v prípade dokázania viny hrozí trest 7 až 12 rokov. Domáca ekonomika
Zamestanci daňového úradu brali 200-eurové úplatky. A pomáhali k miliónovým podvodom Domáca ekonomika
Štát priškrtil fiktívne obchody Daňové podvody/Podľa štatistík zahraničný obchod s agrokomoditami klesol. Obchodníci a výrobcovia však hovoria o raste dovozu a vývozu Domáca ekonomika
Úrady odhalili ďalšiu daňovú podvodníčku. Španielsku princeznú Mladšiu dcéru španielskeho panovníka obvinili z prania špinavých peňazí. Financie a burzy
Nemeckú megabanku obsadili policajti. Kvôli daňovým podvodom Polícia urobila raziu v Commerzbank. Kvôli podvodom inej poisťovne Financie a burzy
